证券简称：上海电力     证券代码：600021    编号：2024-055

　　上海电力股份有限公司董事会

　　2024年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2024年第三次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2024年7月4日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年7月10日以通讯会议方式召开。

　　（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于聘任高级管理人员并调整董事会成员的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

　　同意聘任黄晨先生担任公司总经理职务，并将黄晨先生作为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

　　黄晨先生，56岁，硕士学位，教授级高级工程师。曾任山西神头发电有限责任公司副总经理、总经理，安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司总经理，中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司总工程师，中国电力国际有限公司副总经理、中国电力国际发展有限公司副总裁，土耳其EMBA发电有限公司董事长，上海电力股份有限公司副总经理。

　　（二）同意关于公司经理层成员2021-2023年任期经营业绩考核结果和任期激励兑现方案的的议案。

　　该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1.上海电力股份有限公司董事会2024年第三次临时会议决议

　　2.上海电力股份有限公司董事会2024年第一次提名委员会会议决议

　　3.上海电力股份有限公司董事会2024年第二次薪酬与考核委员会会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十一日