证券代码：601611       证券简称：中国核建      公告编号：2024-047

　　转债代码：113024       转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年7月9日通过现场会议召开。会议通知于2024年7月2日以电子邮件形式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1.通过了《关于选举监事的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建        公告编号：2024-048

　　转债代码：113024       转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司 监事刘宁先生的辞职报告，因工作原因，刘宁先生将不再担任公司监事。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘宁先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，刘宁先生将继续履职到新监事上任。

　　2024年7月9日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举监事的议案》，同意推荐梁松涛先生（简历附后）为公司监事并将该议案提交股东大会审议。

　　刘宁先生任职期间，依法履行职责，切实维护股东及公司合法权益，公司监事会谨对刘宁先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2024年7月10日

　　附件

　　梁松涛先生简历

　　梁松涛，中共党员，1981年出生，硕士研究生，现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部副处长。历任信达资本管理有限公司经理，中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部高级副经理。