证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-066

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于2023年年度权益分派实施后

　　调整向特定对象发行股票

　　发行价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派实施后，公司2023年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由11.64元/股调整为11.42元/股。除上述调整外，公司2023年向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　一、公司2023年年度权益分派实施情况

　　2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数403,897,522股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利88,857,454.84元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046）。

　　二、本次向特定对象发行股票价格调整依据

　　1、本次向特定对象发行股票方案及延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、2023年第二次临时股东大会、第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年6月22日、2023年7月8日、2024年6月18日、2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第二届董事会第十七次会议决议公告日。

　　本次向特定对象发行股票的发行价格为11.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　送红股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

　　其中：P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D为每股派发股利，N为每股送股或资本公积金转增股本数。

　　三、本次向特定对象发行股票的发行价格调整情况

　　鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司本次发行方案的定价原则，现对发行价格作出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由11.64元/股调整为11.42元/股。具体计算过程如下：

　　调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=11.64元/股-0.22元/股=11.42元/股。

　　本次向特定对象发行股票的发行数量不做调整，仍为不超过73,024,054股（含本数）。

　　除上述调整外，公司2023年向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2024-065

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　2024年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。

　　●  五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,500万元到23,500万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

　　●  预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为21,600万元到22,600万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,500万元到23,500万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

　　预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为21,600万元到22,600万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：-1,082.34万元。归属于母公司所有者的净利润：-1,214.57万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-148.30万元。

　　（二）每股收益：-0.03元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　经公司分析，本期业绩预盈的主要原因是：一是公司新产能投放市场，导致营业收入增加；二是报告期内公司主要原材料木浆价格较去年同期下降，且公司加强降本增效管理工作，公司生产成本同比下降。综上导致公司盈利水平上升明显。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年7月10日