证券代码：600981     证券简称：汇鸿集团      公告编号：2024-029

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十三次会议。会议于2024年7月8日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由过半数董事推举董事杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　会议选举杨承明先生担任公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名贾国荣先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾国荣先生担任公司总经理职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2024年7月25日下午2:30在汇鸿大厦26楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-031）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十日

　　证券代码：600981       证券简称：汇鸿集团       公告编号：2024-031

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月25日  14点30分

　　召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月25日

　　至2024年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案详情请见2024年7月10日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　3、网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　登记地点：汇鸿集团董事会办公室

　　通讯地址：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼

　　邮政编码：210001

　　传真：025-84691339

　　（三）登记时间：2024年7月24日上午9:00～11:30，下午2：00～4:30异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2024年7月24日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　　（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2024年7月25日14:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　　（三）会议联系方法

　　联系电话：025-86770610

　　传真：025-84691339

　　联系人：冯以航

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600981     证券简称：汇鸿集团        公告编号：2024-030

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事及高级管理人员的辞职报告。现将具体情况公告如下：

　　根据组织安排，陈述先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

　　根据组织安排，晋永甫先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和董事会审计、合规与风控委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

　　根据组织安排，杨承明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、资产财务部总经理职务。

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事辞职后，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照有关规定继续履行董事职责。上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员及其关联人未直接或间接持有公司股份。

　　上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公司董事会谨向上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、选举公司董事长、提名董事候选人、聘任高级管理人员情况

　　公司于2024年7月8日召开公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　（一）选举公司董事长

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举杨承明先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长职务，任期与第十届董事会一致。根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，董事会战略委员会设主任委员由董事长担任。杨承明先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员。

　　公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

　　（二）提名董事候选人

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名贾国荣先生（简历附后）为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第十届董事会一致。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　　（三）聘任高级管理人员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任贾国荣先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期与第十届董事会一致。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十日

　　附简历：

　　杨承明先生，1983年4月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、资金运营中心副总监、总监、总经理，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长、董事、董事会秘书、资产财务部总经理、董事会办公室主任。兼任开元股份（香港）有限公司董事长，江苏苏汇资产管理有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团外经有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事，利安人寿保险股份有限公司董事，江苏省进出口商会第四届理事会副会长。

　　杨承明先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司子公司江苏苏汇资产管理有限公司董事之外，杨承明先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　贾国荣先生，1970年11月生，研究生学历，硕士学位。先后任江苏弘业期货经纪有限公司结算部经理、结算部经理兼稽核部经理、风险总监、副总经理、首席风险官，弘业期货股份有限公司党委委员、首席风险官、副总经理，江苏苏豪资产运营集团有限公司党委委员、常务副总经理（中层正职级），江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部（公司律师事务部、招投标监督办公室）总经理，风控法律部（公司律师部）总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理。兼任江苏舜天股份有限公司监事会主席。

　　贾国荣先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司子公司江苏舜天股份有限公司监事会主席之外,贾国荣先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600981     证券简称：汇鸿集团       公告编号：2024-028

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2024年半年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

　　● 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-37,595万元到-31,330万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2024年半年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-16,086万元到-13,405万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-37,595万元到-31,330万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

　　2．预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-16,086万元到-13,405万元。

　　（三）公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次预告的业绩未经公司年审会计师事务所审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：30,683.26万元。归属于母公司所有者的净利润：14,058.93万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-12,978.18万元。

　　（二）每股收益：0.06元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）报告期内，公司出口业务稳定增长，营业收入保持平稳，供应链运营业务利润稳步增长，毛利率同比提升。

　　（二）本期业绩预亏主要受非经营性损益的影响，具体如下：

　　1、报告期内，受资本市场波动影响，公司持有的交易性金融资产公允价值大幅下降，确认公允价值变动损失；2、公司重要联营企业2024年半年度大额亏损，公司按照权益法核算确认投资损失。

　　（三）会计处理对公司业绩预亏没有重大影响。

　　四、风险提示

　　（一）公司2024年半年度业绩预告数据未经公司年审会计师事务所审计。

　　（二）本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资产负债表日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。

　　（三）除上述情况外，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月十日