证券代码：000586     证券简称：汇源通信 公告编号：2024-023

　　四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2024年7月9日上午10：30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》

　　为满足公司流动资金周转的需要，同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

　　同意授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定对应融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。

　　公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年七月九日

　　证券代码：000586     证券简称：汇源通信  公告编号：2024-024

　　四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十八次会议于2024年7月9日上午11：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》

　　为满足公司流动资金周转的需要，同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年七月九日

　　证券代码：000586     证券简称：汇源通信  公告编号：2024-025

　　四川汇源光通信股份有限公司关于拟与银行签署授信额度合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次授信情况概述

　　为满足公司流动资金周转的需要，公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

　　为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，拟授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。

　　公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。

　　本次借款事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、合同对方当事人情况

　　名称：兴业银行股份有限公司成都分行

　　统一社会信用代码：91510000746947356P

　　营业场所：成都市高新区世纪城路936号

　　负责人：彭光辉

　　成立日期：2003年4月23日

　　类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务等。经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。

　　三、合同主要条款

　　1、申请人：四川汇源光通信股份有限公司

　　2、授信人：兴业银行股份有限公司成都分行

　　3、合同项下额度授信最高本金额度：3,000万元人民币

　　4、授信额度用途：短期流动资金贷款。

　　四、本次签订授信合同对公司的影响

　　本次授信有利于满足公司流动资金周转的需要，对促进公司整体运营和发展起到积极的作用。本次事项不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、董事会、监事会意见

　　为满足公司流动资金周转的需要，公司董事会、监事会同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年。

　　六、备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议；

　　2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年七月九日