证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2024-039

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年7月9日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2024年7月4日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中非独立董事林朝阳、曹杉，独立董事黄海燕、张桂森以通讯方式参会），公司部分监事及高级管理员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　公司董事会认为，本次为子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于下属子公司的日常经营及长远业务发展，符合公司发展规划和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中湖南赛骑运动器械制造有限公司、上海擎速赛事策划有限公司和上海盛硅科技发展有限公司虽为公司非全资子公司，但其日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，故其他股东暂未提供同比例担保、上述担保对象无需提供反担保。

　　上述担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起1年，任一时点的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。公司董事会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，并授权公司管理层可根据实际经营情况对上述被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的上年度担保额度自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意为了提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司日常经营资金需求的前提下，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司在确保公司正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可滚动使用。本次额度生效后，公司第四届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自动失效。同时授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施，并建立台账。

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月十日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2024-040

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2024年7月9日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关材料于2024年7月4日以微信等形式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事王文朝、马怡然以通讯表决方式参会）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为在确保公司正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年七月十日

　　证券代码：002858         证券简称：力盛体育         公告编号：2024-042

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　◆  委托理财金额：预计单日最高自有资金现金管理余额不超过15,000万元（含本数）

　　◆  委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

　　◆  委托理财期限：授权期限自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内有效

　　◆  履行的审议程序：本次现金管理事宜已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。公司本次现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组，公司连续十二个月内累计已经董事会审批的使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度（含本次）未达到股东大会审议标准，无需股东大会审议

　　◆  特别风险提示：受政策风险、信用风险、流动性风险等变化的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

　　一、本次现金管理概况

　　（一）委托理财目的

　　为了提高力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金（不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情形）。

　　（三）理财产品的基本情况

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，

　　适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　（四）额度及期限

　　在确保公司正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过15,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次额度生效后，公司第四届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自动失效。

　　（五）实施方式

　　授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施，并建立台账。

　　二、审议程序及各方意见

　　1、董事会意见

　　公司于2024年7月9日召开第四届董事会第三十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可滚动使用。本次额度生效后，公司第四届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自动失效。同时授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施，并建立台账。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为在确保公司正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益。

　　三、风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规 政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致 资金不能按期收回的风险。

　　（3）流动性风险：如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时 变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回 的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

　　（4）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好、风险较低的理财产品进行投资。

　　（2）公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财 务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财 产品计划，合理购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净 值变动，以确保理财资金的安全。

　　（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对 所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能 发生的收益和损失。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切 实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资 金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展， 有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司将依据相关会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月十日

　　证券代码：002858         证券简称：力盛体育         公告编号：2024-041

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项的基本情况

　　为满足公司全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，公司拟为上海赛赛赛车俱乐部有限公司、上海优马好盛汽车文化传播有限公司、湖南赛骑器械制造有限公司（以下简称“湖南赛骑”）、上海擎速赛事策划有限公司（以下简称“上海擎速”）和上海盛硅科技发展有限公司（以下简称“盛硅科技”）5家全资及控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等额外币）2亿元，上述担保额度均为对最近一期资产负债率低于70%的子公司提供的担保，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10%，单笔最大金额不超过人民币5,863万元（或等额外币）。上述担保额度可在子公司之间进行调剂。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的上年度担保额度自动失效。

　　公司提请董事会授权公司管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议或文件，并授权公司管理层可根据实际经营情况对上述被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。，授权期限自本次董事会审议通过之日起1年，任一时点的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

　　本次对子公司担保额度预计情况如下：

　　■

　　上述5家子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容，由上述子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。提供担保的方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。在上述授信额度内，公司及子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。

　　公司第四届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。本次担保经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本次担保事项在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海赛赛赛车俱乐部有限公司

　　成立日期：1999年6月23日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2385室

　　法定代表人：夏南

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：组织赛车培训、比赛、表演，赛车配件的生产销售及维修服务，体育及赛事用品的生产开发销售，体育设施的管理和经营，自有赛车的融物租赁，市场营销策划，公关活动策划，广告设计制作及发布，文化体育专业领域内的技术咨询、服务、开发，体育经纪等。

　　与公司关系：为公司全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　2、上海优马好盛汽车文化传播有限公司

　　成立日期：2016年5月26日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号3楼C区

　　法定代表人：陈晖

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：市场营销，活动策划，体育赛事策划，演出经纪，广告及会展服务，二手车经销，机动车驾驶服务，汽摩配件、体育用品的销售等。

　　与公司关系：为公司全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　3、湖南赛骑运动器械制造有限公司

　　成立日期：2017年11月3日

　　注册地点：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号新马动力创新园5期D-4厂房

　　法定代表人：袁放

　　注册资本：750万元人民币

　　主营业务：运动器械、卡丁车及其零配件、汽车改装件的制造与销售；体育用品的销售及技术服务；卡丁车赛场设计；卡丁车运动项目的组织与策划服务；货物及技术进出口等。

　　与公司关系：为公司持股95%的控股子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　4、上海擎速赛事策划有限公司

　　成立日期：2008年12月8日

　　注册地点：上海市嘉定区曹安公路5666号2层235室

　　法定代表人：FANG YUAN

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：体育赛事策划，赛车技术领域内的技术转让、技术服务、技术咨询、技术开发，公关活动组织策划，会展服务，企业8销策划，体育用品及器材、汽车零部件的销售，医疗器械销售，劳动保护用品销售，劳动保护用品销售，货物进出口，技术进出口等。

　　与公司关系：为公司持股51%的控股子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　5、上海盛硅科技发展有限公司

　　成立日期：2023年6月5日

　　注册地点：上海市青浦区双联路158号2层

　　法定代表人：王文创

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网技术研发；数字广告稿发布；市场营销策划；电子产品销售；互联网信息服务等。

　　与公司关系：为公司持股80%的控股子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度，具体担保金额、类型、方式及期限等授权由公司管理层、公司及子公司财务部与银行等金融机构共同协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、审核意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为，本次为子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于下属子公司的日常经营及长远业务发展，符合公司发展规划和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司且运营正常,具备偿还债务的能力。其中湖南赛骑、上海擎速和盛硅科技虽为公司非全资子公司，但其日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，故其他股东暂未提供同比例担保、上述担保对象无需提供反担保。

　　2、监事会意见

　　公司监事会审核后认为，公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意此次担保额度预计事项。

　　五、累计担保金额及逾期担保的金额

　　本次担保事项审议通过生效后，公司及子公司担保总额度为2亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的34.11%，截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为1,600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.73%，为公司为子公司向银行申请综合授信提供的担保；公司及子公司未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年七月十日