证券代码：600266          证券简称：城建发展          公告编号：2024-50

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2024年半年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本业绩预告适用于净利润为负值的情形。

　　●  北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-19504.49万元到-13108.73万元；预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-29845.25万元到-20479.83万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-19504.49万元到-13108.73万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

　　预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-29845.25万元到-20479.83万元。

　　（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：48,381.93万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：45,253.90万元。

　　（二）每股收益：0.1765元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　公司和参股投资企业于2019年1月1日开始执行新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，报告期公司参股投资企业所持有的交易性金融资产股价下跌，导致公司投资收益呈现较大负值，影响了公司报告期经营成果。

　　四、风险提示

　　由于公司未取得部分被投资企业2024年半年度财务报告，参股企业投资收益可能对本次业绩预告产生影响，具体影响数额存在不确定性。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：600266    证券简称：城建发展    公告编号：2024-49

　　北京城建投资发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月25日   14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月25日

　　至2024年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3、4、5已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2024-42公告，议案6、7、8已经公司第八届董事会第五十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2024-47、2024-48公告。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记时间：2024年7月23日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00。

　　3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

　　4、登记联系方式：

　　（1）联系电话：010-82275598

　　（2）传真：010-82275533

　　（3）联系人：公司董事会秘书部

　　六、其他事项

　　1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京城建投资发展股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600266       证券简称：城建发展         公告编号：2024-48

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年7月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，应到3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席王芳主持。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会任期届满。经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，王芳为第九届监事会监事候选人。监事候选人基本情况见附件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司另有2名职工监事将由公司职工大会选举产生。

　　该议案须经股东大会审议通过，召开股东大会的通知详见公司2024-49号公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司监事会

　　2024年7月10日

　　附件：监事候选人基本情况

　　王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监事会主席，并任北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600266    证券简称：城建发展       公告编号：2024-47

　　北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年7月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

　　1、关于董事会换届选举的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期届满。公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐储昭武、邹哲、杨芝萍、许禄德为第九届董事会董事候选人。董事会提名宋建波、周清杰、张成思为第九届董事会独立董事候选人。

　　董事候选人和独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　董事会提名与薪酬委员会对上述7名董事候选人进行了审核，认为其符合董事的任职资格和条件，具备履行董事职责的能力，其中独立董事候选人符合独立董事的任职资格及独立性的要求，同意提名上述7人为第九届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据有关规定，独立董事候选人已经上海证券交易所审核，无异议通过，将提交公司股东大会选举，召开股东大会的通知详见公司2024-49号公告。

　　第八届董事会独立董事胡俞越、李明将不再担任独立董事。公司对胡俞越、李明在担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024-49号公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　附件：董事候选人和独立董事候选人基本情况

　　储昭武，男，59岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记，北京城建投资发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京城建投资发展股份有限公司党委书记、董事长

　　邹哲，男，51岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，北京城建投资发展股份有限公司副总经理。现任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理。

　　杨芝萍，女，47岁，毕业于中国政法大学法律系法学专业，法学学士，高级经济师，公司律师，现任北京城建集团有限责任公司法律事务部部长，并任北京城建投资发展股份有限公司董事。

　　许禄德，男，56岁，毕业于天津大学投资经济专业，本科，中级工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书。现任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　宋建波，女，58岁，毕业于中国人民大学，会计学博士，现任中国人民大学商学院教授。

　　周清杰，男，55岁，毕业于中国人民大学，西方经济学博士，现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师，北京工商大学新商业经济研究院院长。

　　张成思，男，49岁，毕业于英国曼彻斯特大学，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院教授，并任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600266              证券简称：城建发展            公告编号：2024－51

　　北京城建投资发展股份有限公司关于竞得上海市杨浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。

　　由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。

　　2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字202406001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司组成的联合体以223,023万元的价格竞得上海市杨浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资比例为51%：49%。

　　杨浦区长白社区H2-17地块位于杨浦区，总用地面积13,798.77平方米，地上建筑规模31,737.17平方米。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年7月10日