证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2024-053

　　广东天安新材料股份有限公司

　　2024年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1、广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约5,020万元到5,760万元，与上年同期相比，将增加1,303.30万元到2,043.30万元，同比增长约35%到55%。

　　2、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4,850万元到5,400万元，与上年同期相比，将增加2,428.14万元到2,978.14万元，同比增长约100%到123%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约5,020万元到5,760万元，与上年同期相比，将增加1,303.30万元到2,043.30万元，同比增长约35%到55%。

　　2、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4,850万元到5,400万元，与上年同期相比，将增加2,428.14万元到2,978.14万元，同比增长约100%到123%。

　　（三）本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：3,716.70万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,421.86万元。

　　（二）每股收益：0.18元。

　　三、本期业绩增长的主要原因

　　2024年上半年，公司坚定泛家居产业战略，加强各业务板块协同发展、相互赋能，不断拓展市场，推进渠道下沉，挖掘客户需求。报告期内，公司高分子复合饰面材料业务板块营业收入保持持续增长，高毛利率产品订单增加，同时，持续深化精细化管理，严格降本增效，整体费用支出同比减少，公司经营质量不断提升，因此，公司归属于上市公司股东的净利润实现增长。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：603725      证券简称：天安新材      公告编号：2024-054

　　广东天安新材料股份有限公司关于

　　股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

　　重要内容提示：

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　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份；回购价格为不超过人民币8元/股；回购的公司股份不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月19日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）（公告编号：2024-013）。

　　公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，将原定回购股份价格上限由人民币8元/股调整为人民币14元/股并延长回购实施期限至12个月，调整后回购实施期限为2024年2月18日至2025年2月17日。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2024-037）。

　　因实施2023年年度权益分派，2024年6月7日本次回购股份价格上限由人民币14元/股（含本数）调整为人民币9.91元/股（含本数）。具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。

　　二、回购实施情况

　　（一）2024年4月12日，公司首次实施回购股份，并于2024年4月13日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-038）。

　　（二）截至本公告披露日，公司完成回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,650,320股，占公司总股本的比例为1.1974%，回购成交最高价为10.23元/股（2023年度权益分派除权除息前回购价格上限为14元/股），最低价为6.17元/股，交易总金额为30,027,578.60元（不含交易费用）。

　　（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年2月19日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。经内部核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

　　四、股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　■

　　注：2024年6月7日实施权益分派送转股后，股份总数由218,352,000股增加为304,857,680股。

　　五、已回购股份的处理安排

　　本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

　　公司2024年5月17日前回购的公司股份中不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含）用于维护公司价值及股东权益，根据回购股份方案将在披露本次回购结果公告12个月后采用集中竞价交易方式出售；剩余股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购后36个月内用于前述用途，未使用部分将予以注销。后续公司董事会将依据有关法律法规、规范性文件的规定，按照披露的用途使用回购股份，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2024年7月10日