证券代码：605288     证券简称：凯迪股份    公告编号：2024-017

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年6月28日以书面等方式发出通知，并于2024年7月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会全体监事对本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司监事会

　　二〇二四年七月九日

　　证券代码：605288      证券简称：凯迪股份          公告编号：2024-016

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年6月28日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2024年7月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，以通讯表决方式出席董事3人），公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于项目的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

　　本议案已由保荐机构发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二）、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月九日

　　证券代码：605288           证券简称：凯迪股份        公告编号：2024-018

　　常州市凯迪电器股份有限公司

　　关于公司募集资金投资项目结项并将

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项。截至2024年6月30日，该项目的募集资金专户余额为21,444.86万元，预计待支付尾款金额为1866.05万元，节余募集资金为19,578.81万元。公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。

　　公司于2024年7月5日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案已由公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股，发行价格为92.59元/股，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　[注1] 公司将办公家具智能推杆项目结余募集资金418.11万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额）全部转入募投项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”，“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”的投资金额变更为84,535.78万元；

　　[注2] “办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2023-012）。截至本公告出具日，公司已将结余募集资金转出；

　　[注3] 补充流动资金项目累计产生理财及利息收入扣除手续费净额130.94万元，其中130.90万元已投入，故截至期末投入进度为100.73%。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　[注] “办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。截至本公告出具日，公司已将节余募集资金转出，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

　　二、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

　　（一）本次募投项目结项及节余情况

　　截至2024年6月30日，除部分待支付合同尾款及质保金外，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。公司募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　[注]：1、“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等；2、“利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；3、截至2024年6月30日，公司募投项目节余募集资金19,578.81万元，节余募集资金未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益，最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

　　（二）募投项目节余的主要原因

　　1、公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格把控项目建设各个环节费用的管理，通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出，提高了募集资金使用效率；

　　2、在厂区建设与装修上，以经济、实用、简约为要，节约了工程建设的支出；

　　3、在设备采购过程中，公司结合自身实际经营需求，通过严格执行询比价制度，选取具备性价比的机器设备，有效降低设备平均购置成本，节约了设备投资，减少了设备采购及安装支出；

　　4、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。

　　（三）募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的安排

　　鉴于公司募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金19,578.81万元（截至2024年6月30日金额，最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，本次永久性补充流动资金金额占“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”募集资金承诺投资总额的23.16%。待支付合同尾款及质保金等金额1,866.05万元将继续存放于公司募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项；在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司将注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

　　公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

　　公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次募投项目结项后公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。

　　三、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序

　　公司于2024年7月5日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。

　　四、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　公司监事会认为：公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会全体监事对本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　2、保荐机构核查意见

　　公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐机构对本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　五、对公司的影响

　　公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合理优化配置资源，提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月九日

　　证券代码：605288       证券简称：凯迪股份       公告编号：2024-019

　　常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月25日   13点30分

　　召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月25日

　　至2024年7月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经于2024年7月5日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）、登记时间

　　2024年7月23日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00）。

　　（二）、登记地点

　　常州市凯迪电器股份有限公司（江苏省常州市横林镇江村）

　　（三）、登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年7月23日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

　　（1）、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

　　（2）、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

　　（3）、所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、其他事项

　　（一）、本次股东大会会期半天，根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

　　（二）、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）、会议联系方式

　　联系地址：江苏省常州市横林镇江村横崔路2号

　　邮政编码：213161

　　联系电话：0519-67898518

　　电子邮箱：zqb@czkaidi.cn

　　联系人：陆晓波

　　特此公告。

　　常州市凯迪电器股份有限公司董事会

　　2024年7月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常州市凯迪电器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。