本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午15：00；

　　（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室；

　　（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月8日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月8日9:15至15：00期间的任意时间。

　　（4）会议召集人：公司董事会；

　　（5）会议主持人：董事长陈思伟先生；

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份43,631,974股，占公司有表决权股份总数的17.0334％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份43,466,574股，占公司有表决权股份总数的16.9688％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份165,400股，占公司有表决权股份总数的0.0646％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份12,893,254股，占公司有表决权股份总数的5.0334％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份12,727,854股，占公司有表决权股份总数的4.9688％。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份165,400股，占公司有表决权股份总数的0.0646％。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,605,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390％；反对26,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,866,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7937％；反对26,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：赵程涛、冯宁

　　3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年七月八日