证券代码：000725    证券简称：京东方A  公告编号：2024-033

　　证券代码：200725    证券简称：京东方B  公告编号：2024-033

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2024年6月27日以电子邮件方式发出通知，2024年7月8日（星期一）以通讯方式召开。

　　公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

　　一、会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

　　为贯彻落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，建立健全公司年度会计师事务所选聘机制，公司根据最新的制度规则并结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘管理办法》，具体内容详见与本公告同日披露的《会计师事务所选聘管理办法》。

　　本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　经逐项对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号一一优化审核安排（2023年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》

　　为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金，本次注册发行公司债券的具体方案如下：

　　1、发行规模

　　公司拟注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行时间

　　根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、债券期限

　　本次发行的公司债券期限不超过15年（含15年）。具体期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、募集资金用途

　　在符合相关法律法规的前提下，本次债券募集资金拟用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司实际需求情况确定。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、发行方式及发行对象

　　本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、发行利率

　　债券设定为固定利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、还本付息方式

　　本次公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、担保情况

　　本次公司债券不设担保。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、特殊发行条款

　　本次债券发行涉及的特殊发行条款，包括但不限于回售、赎回等特殊发行条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、承销方式

　　本次公司债券由承销机构以余额包销的方式承销。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、决议有效期

　　本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的同意注册批复，并在批复确认的有效期内完成发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会逐项审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司公开发行公司债券发行方案的公告》。

　　（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

　　为确保本次发行公司债券有关事宜能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行期限、发行价格、发行方式、发行对象、具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

　　（二）决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

　　（三）开展本次公司债券发行的申报、发行、披露、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

　　（四）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

　　（五）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。

　　（六）如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整。

　　（七）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

　　（八）办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

　　（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案

　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第十届董事会风控和审计委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：000725       证券简称：京东方A       公告编号：2024-034

　　证券代码：200725       证券简称：京东方B       公告编号：2024-034

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2024年6月27日以电子邮件方式发出通知，2024年7月8日（星期一）以通讯方式召开。

　　公司监事会共有监事6人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。

　　一、会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》

　　为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金，本次注册发行公司债券的具体方案如下：

　　1、发行规模

　　公司拟注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行时间

　　根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、债券期限

　　本次发行的公司债券期限不超过15年（含15年）。具体期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、募集资金用途

　　在符合相关法律法规的前提下，本次债券募集资金拟用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司实际需求情况确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、发行方式及发行对象

　　本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、发行利率

　　债券设定为固定利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、还本付息方式

　　本次公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、担保情况

　　本次公司债券不设担保。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、特殊发行条款

　　本次债券发行涉及的特殊发行条款，包括但不限于回售、赎回等特殊发行条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、承销方式

　　本次公司债券由承销机构以余额包销的方式承销。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、决议有效期

　　本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的同意注册批复，并在批复确认的有效期内完成发行。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会逐项审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司公开发行公司债券发行方案的公告》。

　　（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

　　为确保本次发行公司债券有关事宜能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行期限、发行价格、发行方式、发行对象、具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

　　（二）决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

　　（三）开展本次公司债券发行的申报、发行、披露、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

　　（四）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

　　（五）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。

　　（六）如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整。

　　（七）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

　　（八）办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

　　（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）关于选举公司第十届监事会监事的议案

　　公司监事孙福清先生因工作调整原因，已辞去公司监事职务。公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名宋立功先生为公司第十届监事会监事候选人。

　　根据《公司法》、《公司章程》等制度的规定，公司监事会对监事候选人宋立功先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见后，认为宋立功先生符合监事任职资格，监事会同意提名宋立功先生为公司第十届监事会监事候选人。（简历见附件）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、第十届监事会第十一次会议决议；

　　2、第十届监事会关于第十一次会议审议事项的意见。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月8日

　　附件：监事候选人简历

　　宋立功先生，正高级会计师，工商管理硕士。曾任中国航空工业总公司主任科员，北京无线电厂总会计师，北京北广科技股份有限公司总经理、副董事长、党委书记，北京电子控股有限公司安全环保部总监。

　　现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。兼任北方华创科技集团股份有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司执行董事、总经理，北京首信股份有限公司董事，北京国芯聚源科技有限公司财务负责人。

　　宋立功先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东（北京国有资本运营管理有限公司）不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000725    证券简称：京东方A  公告编号：2024-035

　　证券代码：200725    证券简称：京东方B  公告编号：2024-035

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于公司公开发行公司债券发行方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，京东方科技集团股份有限公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金。经逐项对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号一一优化审核安排（2023年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模

　　公司拟注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（二）票面金额和发行价格

　　本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

　　（三）发行时间

　　根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。

　　（四）债券期限

　　本次发行的公司债券期限不超过15年（含15年）。具体期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（五）募集资金用途

　　在符合相关法律法规的前提下，本次债券募集资金拟用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司实际需求情况确定。

　　（六）发行方式及发行对象

　　本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的专业机构投资者。

　　（七）发行利率

　　债券设定为固定利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

　　（八）还本付息方式

　　本次公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　（九）担保情况

　　本次公司债券不设担保。

　　（十）特殊发行条款

　　本次债券发行涉及的特殊发行条款，包括但不限于回售、赎回等特殊发行条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

　　（十一）向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　（十二）承销方式

　　本次公司债券由承销机构以余额包销的方式承销。

　　（十三）决议有效期

　　本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的同意注册批复，并在批复确认的有效期内完成发行。

　　三、关于本次发行公司债券的授权事项

　　为确保本次发行公司债券有关事宜能够有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行期限、发行价格、发行方式、发行对象、具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

　　（二）决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

　　（三）开展本次公司债券发行的申报、发行、披露、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

　　（四）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

　　（五）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。

　　（六）如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整。

　　（七）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

　　（八）办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

　　（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

　　四、本次发行履行的审批程序

　　本次发行公司债券已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司债券的发行尚需经深圳证券交易所审核，并在中国证券监督管理委员会同意注册后，在注册有效期内实施。公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券发行的情况。

　　五、监事会核查意见

　　公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第十届监事会第十一次会议决议；

　　3、第十届监事会关于第十一次会议审议事项的意见。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：000725    证券简称：京东方A  公告编号：2024-036

　　证券代码：200725    证券简称：京东方B  公告编号：2024-036

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于公司申请注册发行中期票据

　　和超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等相关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券的方式筹集资金，拟注册的债务融资工具总额不超过人民币100亿元（含100亿元）。

　　上述事项已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次发行方案

　　（一）中期票据

　　1、注册发行规模：公司拟申请注册发行规模不超过人民币70亿元（含70亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

　　2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　　3、发行目的：本次募集资金用途包括但不限于用于股权出资、补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。

　　4、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　5、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　6、发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　7、发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　8、发行期限：拟发行的中期票据期限为不超过15年（含15年）。

　　9、还本付息方式：本次中期票据采用每年付息一次，到期一次还本。

　　10、担保情况：本次中期票据不设担保。

　　11、决议有效期：本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　（二）超短期融资券

　　1、注册发行规模：公司拟申请注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元）超短期融资券，最终注册发行规模将以公司在银行间交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准，额度于注册有效期内可循环使用。

　　2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

　　3、发行目的：本次募集资金用途包括但不限于用于补充流动资金、偿还公司债务以及监管部门认可的其他用途。

　　4、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　5、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　6、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　7、发行利率：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　8、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为90天（含90天）以上，不超过270天（含270天）。

　　9、还本付息方式：本次超短期融资券采用到期一次性支付利息及本金。

　　10、担保情况：本次超短期融资券不设担保。

　　11、决议有效期：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行的授权事项

　　为顺利完成本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责公司办理与本次注册发行中期票据及超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行中期票据及超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行中期票据及超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行方式、发行对象、发行额度、发行利率区间、发行时间、募集资金用途、发行配售安排、信用评级安排、增信措施等与发行条款有关的一切事宜。

　　（2）聘请中介机构，办理本次中期票据及超短期融资券发行申报相关事宜。

　　（3）代表公司进行所有与本次中期票据及超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　（4）及时履行信息披露义务。

　　（5）决定并办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项。

　　（6）本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行中期票据及超短期融资券有关的上述事宜。

　　三、本次发行履行的审批程序

　　本次申请注册发行中期票据和超短期融资券已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司超短期融资券和中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司不是失信责任主体，符合相关发行条件。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露与本次申请发行超短期融资券和中期票据的相关情况。

　　四、监事会核查意见

　　公司拟发行中期票据和超短期融资券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行中期票据和超短期融资券的相关事项。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第十届监事会第十一次会议决议；

　　3、第十届监事会关于第十一次会议审议事项的意见。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：000725    证券简称：京东方A   公告编号：2024-037

　　证券代码：200725    证券简称：京东方B   公告编号：2024-037

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2024年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议开始时间：2024年7月24日10:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月24日9:15至15:00中的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年7月16日

　　B股股东应在2024年7月16日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象

　　（1）截至2024年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

　　二、会议审议事项及提案编码

　　■

　　1、上述提案已经于 2024年7月8日公司召开的第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》、《第十届监事会第十一次会议决议公告》、《关于公司公开发行公司债券发行方案的公告》、《关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

　　2、提案2需逐项表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

　　2、登记时间：7月17日、7月18日，9:30－15:00

　　3、登记地点：

　　地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

　　邮政编码：100176

　　4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式

　　京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

　　联系电话：010－64318888转

　　联系人：黄晶、于含悦

　　电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

　　2、本次股东大会出席者所有费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第十届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

　　2、意见表决：

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日9:15，结束时间为2024年7月24日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券帐号：持股数：股

　　委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

　　委托人持股种类：   A股                B股

　　委托有效期限：2024年月日至2024年月日

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：2024年月日

　　证券代码：000725    证券简称：京东方A  公告编号：2024-038

　　证券代码：200725    证券简称：京东方B  公告编号：2024-038

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月8日收到副董事长朱保成先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，朱保成先生申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，朱保成先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱保成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。

　　公司董事会对朱保成先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月8日