证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2024-035

　　龙佰集团股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年7月8日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2024年7月2日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　《龙佰集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2024-036

　　龙佰集团股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年7月8日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2024年7月2日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　《龙佰集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：002601        证券简称：龙佰集团       公告编号：2024-037

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于为下属子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司控股子公司龙佰丰源最近一期财务报表的资产负债率超过70%。

　　2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产50%。

　　特此提醒投资者充分关注担保风险。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司增加15亿元的融资担保，具体明细如下：

　　1、公司拟为下属子公司攀枝花龙佰丰源矿业有限公司（以下简称“龙佰丰源”）提供不超过5亿元人民币的银行融资担保；

　　2、公司拟为下属子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）增加不超过10亿元人民币的银行融资担保。

　　一、担保情况概述

　　1、为促进龙佰丰源生产经营业务的开展，龙佰丰源拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

　　2、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展，龙佰矿冶拟向银行申请不超过10亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

　　二、担保额度使用及审议情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）攀枝花龙佰丰源矿业有限公司

　　1、公司名称：攀枝花龙佰丰源矿业有限公司

　　2、成立日期：2009年2月19日

　　3、注册地点：攀枝花高新技术产业园区高梁坪园区内

　　4、法定代表：文有道

　　5、注册资本：111,200万元人民币

　　6、经营范围：矿产品加工。销售：矿产品（涉及前置许可的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：

　　■

　　8、龙佰丰源不是失信被执行人。

　　（二）龙佰四川矿冶有限公司

　　1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司

　　2、成立日期：2002年3月13日

　　3、注册地点：盐边县新九乡平谷村

　　4、法定代表：刘长淼

　　5、注册资本：52,000万元人民币

　　6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易（国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：公司持股比例100%

　　8、龙佰矿冶不是失信被执行人。

　　四、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：龙佰丰源和龙佰矿冶2023年度的财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第一季度的财务数据均未经审计。

　　五、担保的主要内容

　　拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容：

　　■

　　六、董事会意见

　　公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为263.50亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为117.20%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,554,791.07万元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为69.16%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为278.50亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为123.88%。

　　本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：002601        证券简称：龙佰集团     公告编号：2024-038

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

　　2、交易品种：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

　　4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过15亿元美元或等值外币，存量最高不超过5亿元美元或等值外币。

　　5、已履行的审议程序：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过15亿元美元或等值外币，存量最高不超过5亿元美元或等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。

　　4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月8日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。本次使用部分自有资金进行外汇套期保值不构成关联交易。

　　四、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司出口业务占营业收入比重较大，公司产品覆盖多个国家和地区。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务状况，与公司业务紧密相关。公司已针对外汇套期保值业务制定了《外汇套期保值业务管理制度》，形成健全的外汇套期保值业务管理机制。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　证券代码：002601          证券简称：龙佰集团         公告编号：2024-039

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2024年7月24日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2024年7月17日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2024年7月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及提案编码

　　■

　　（二）提案披露情况

　　以上提案1至提案2已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过；提案3至提案4已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2024年6月18日、7月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1至提案3为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；提案4由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通表决方式通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2024年7月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666     电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联 系 人：王旭东    王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年7月24日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　4、公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2024年7月8日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。