证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎   公告编号：2024-066

　　贵州轮胎股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2024年7月5日下午2:30

　　网络投票时间：2024年7月5日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长黄舸舸先生

　　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2024年6月19日、2024年7月2日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、本次股东大会到会股东（或代理人）共281人，代表股份368,549,853股，占公司有表决权总股份的23.7836%，其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表13名，代表股份323,659,225股，占公司有表决权总股份的20.8867%。

　　通过网络投票的股东268人，代表股份44,890,628股，占公司有表决权总股份的2.8969%。

　　8、公司全体董事（其中董事刘献栋先生，独立董事杨大贺先生以远程视频的方式参会）、全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　表决情况：同意368,286,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9286%；反对257,818股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0700%；弃权5,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意45,661,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4268%；反对257,818股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5614%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0118%。

　　表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：同意340,005,365股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.2549%；反对28,539,088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.7436%；弃权5,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意17,379,940股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.8447%；反对28,539,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.1436%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0118%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

　　2、律师姓名：胡世文、王琼

　　3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎   公告编号：2024-067

　　贵州轮胎股份有限公司关于

　　控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　■

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，贵阳工投所持质押股份情况如下：

　　■

　　三、其他说明

　　本次解除质押股份存在后续质押的计划，贵阳工投将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息告知义务。公司将持续关注相关变动情况，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、贵阳市工业投资有限公司关于部分股份解除质押告知书；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　2024年7月6日