证券代码：603486   证券简称：科沃斯   公告编号：2024-055

　　转债代码：113633  转债简称：科沃转债

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年7月5日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年6月30日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度可持续发展报告》

　　可持续发展报告的披露一方面有助于公司吸引主流机构投资者，另一方面也有利于公司树立良好的企业社会公民形象。

　　有鉴于此，公司编写了《2023年度可持续发展报告》。报告阐述了可持续发展理念、政策以及公司2023年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，以回应利益相关方的期望与关切。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2024年7月6日

　　证券代码：603486   证券简称：科沃斯    公告编号：2024-056

　　转债代码：113633   转债简称：科沃转债

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年7月5日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年6月30日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司监事会

　　2024年7月6日