本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.

　　重要内容提示：

　　●  本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为88,888,888股。

　　本次股票上市流通总数为88,888,888股。

　　●  本次股票上市流通日期为2024年7月11日。

　　一、本次限售股上市类型

　　2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次非公开发行人民币普通股371,639,466股，股份登记手续于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他11家发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具体情况如下：

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　　除中核集团外，产业投资基金有限责任公司等11家认购对象持有的282,750,578股限售股已于2023年7月11日上市流通，具体情况请参考公司于2023年7月6日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-052）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次非公开发行完成后，公司新增371,639,466股有限售条件流通股, 公司总股本变更为3,019,714,428股。

　　2023年4月24日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-026），回购并注销不满足激励条件的13名激励对象持有的限制性股票合计 242,782 股，注销完成后，公司总股本为3,019,471,646股。

　　2023年7月6日，公司披露《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-052），产业投资基金有限责任公司等11家非公开发行认购对象持有的282,750,578股限售股于2023年7月11日上市流通，上市流通后，公司总股本仍为3,019,471,646股。

　　2023年8月15日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-066），回购并注销不满足激励条件的14名激励对象持有的限制性股票合计600,402股，注销完成后，公司总股本为3,018,871,244股。

　　2024年3月7日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-015），回购并注销不满足激励条件的21名激励对象持有的限制性股票合计551,685股；2024年4月4日，公司披露《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-019），自2024年1月1日至2024年3月31日，共有人民币1000元核建转债转换为公司A股股份，转股数量108股。截至2024年3月31日，公司总股本为3,018,319,667股。

　　2024年7月3日，公司披露《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-044），2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1000元核建转债转换为公司A股股份，转股数量108股，截至2024年6月30日，公司总股本为3,018,319,775股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，中核集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让， 截至目前，中核集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司与本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为88,888,888股

　　（二）本次上市流通日期为2024年7月11日

　　（三）限售股上市流通明细清单

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　　六、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年7月6日