证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2024-046

　　东华软件股份公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年6月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年7月2日上午10:30以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》；

　　详见2024年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》。

　　详见2024年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属子公司的公告》（公告编号：2024-048）。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年七月三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2024-047

　　东华软件股份公司

　　关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币10亿元，期限1年，信用方式。其中，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）及北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）可占用额度分别不超过人民币20,000万元和人民币40,000万元；公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）可占用额度不超过人民币5,000万元；公司控股孙公司东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司（以下简称“互联宜家”）可占用人民币不超过500万元。子公司及孙公司使用额度时由公司提供连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京东华合创科技有限公司

　　1、成立日期：2006年10月13日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

　　3、法定代表人：侯志国

　　4、注册资本：人民币100,000万元

　　5、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　（二）北京神州新桥科技有限公司

　　1、成立日期：2001年7月30日

　　2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　3、法定代表人：张建华

　　4、注册资本：人民币30,000万元

　　5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　（三）东华医为科技有限公司

　　1、成立日期：2018年1月23日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

　　3、法定代表人：韩士斌

　　4、注册资本：人民币26,982.2979万元

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其66.71%的股权。具体股权关系如下：

　　■

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：东华医为2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　（四）东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司

　　1、成立日期：2021年4月2日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼13层1301

　　3、法定代表人：薛向东

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；出租商业用房；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、互联宜家系公司控股孙公司，公司持有其51%股权，具体股权关系如下：

　　■

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：互联宜家2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　8、经核查，互联宜家不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十一次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保人合创科技、神州新桥系公司全资子公司，东华医为及互联宜家分别系公司控股子公司及控股孙公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为及互联宜家是公司合并报表范围内控股公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华医为及互联宜家其他股东不提供同比例担保或反担保。

　　公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币31.30亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的26.06%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、交易类表格化附件。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年七月三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2024-048

　　东华软件股份公司

　　关于注销下属子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意公司注销雄安东华全球软件研发有限公司（以下简称“雄安东华”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销子公司基本情况

　　1、公司名称：雄安东华全球软件研发有限公司

　　2、统一社会信用代码：91130629MA09892R7T

　　3、住所：河北省保定市雄县温泉路73号

　　4、成立日期：2017年10月31日

　　5、法定代表人：郭浩哲

　　6、注册资本：人民币20,000万元

　　7、企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、股权结构：公司持有雄安东华100%的股权

　　9、经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统集成服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务需取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、本次注销的目的及影响

　　根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及雄安东华的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对雄安东华进行注销。

　　本次注销完成后，雄安东华不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年七月三日