证券代码：000823         证券简称：超声电子      公告编号：2024-022

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于向中国银行追加提供房产

　　抵押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2024年7月2日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案》。具体情况如下：

　　1、担保情况概述

　　公司于2021年6月16日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保的议案》，本公司同意为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并以本公司具有完全处分权的国有土地使用权进行抵押担保[不动产权证书号：粤（2019）汕头市不动产权第0064276号]，具体内容详见公司于 2021年6 月17日披露的《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保公告》（公告编号：2021-021）。

　　现抵押的不动产权证书由于办理上盖物产权证书已解除抵押，并更新为房地合一的产权证书 [不动产权证书号：粤（2024）汕头市不动产权第0049983号]。现应银行要求，公司向中国银行汕头分行提供具有完全处分权的国有土地使用权及房屋所有权进行抵押担保 [不动产权证书号：粤（2024）汕头市不动产权第0049983号]，担保期限至2028年12月31日止。

　　本次向中国银行汕头分行提供追加抵押担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、抵押物基本情况

　　本次担保涉及的抵押物系本公司具有完全处分权的国有土地使用权及房屋所有权，不动产权证书号：粤（2024）汕头市不动产权第0049983号。该土地及房屋位于广东省汕头市龙湖区万吉工业区龙江路北侧、珠峰路东侧、兴安路西侧，为公司实施“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”建设用地和厂房及配套设施。该抵押物不存在除本次抵押之外的其他抵押；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等事项。

　　3、对公司的影响

　　本次公司将具有完全处分权的国有土地使用权及房屋所有权抵押作为前述担保贷款抵押物，不新增融资额度。本次为融资事项追加抵押担保不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司利益的情形。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二四年七月二日

　　证券代码：000823         证券简称：超声电子       公告编号：2024-021

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2024年6月27日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2024年7月2日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

　　关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案。（详见公告编号2024-022《广东汕头超声电子股份有限公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供追加抵押担保的公告》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二四年七月二日

　　证券代码：000823         证券简称：超声电子      公告编号：2024-023

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：000823；证券简称：超声电子

　　2、债券代码：127026；债券简称：超声转债

　　3、转股价格：人民币12.52元/股

　　4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日

　　5、可转债转股情况：2024年第二季度，有人民币3,000元超声转债转为公司股份，转股数量为241股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

　　6、未转股可转债情况：截止2024年第二季度末，尚未转股的超声转债金额为699,694,400人民币元，占公司可转债发行总量比例为99.9563%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“超声转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，广东汕头超声电子股份有限公司于2020年12月8日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司可转债自2021年6月15日起可转换为公司股份。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。

　　公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28日生效。

　　公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于2023年6月29日生效。

　　公司于2024年5月30日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年5月30日生效。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2024年第二季度，“超声转债”因转股减少30张（金额为3,000元），转股数量为241股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%；截止2024年第二季度末，尚未转股的可转债6,996,944张（金额为699,694,400元），占公司可转债发行总量比例为99.9563%。

　　2024年第二季度，公司股份变动情况如下：

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　　三、其他事项

　　投资者如需要了解“超声转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二四年七月二日