证券代码：000333  证券简称：美的集团  公告编号：2024-064

　　美的集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月14日和2024年7月2日分别召开第四届董事会第二十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。

　　2018年限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象因所在单位业绩考核不达标原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,500股进行回购注销；2019年限制性股票激励计划38名激励对象因离职、职务调整及所在单位业绩考核不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计428,698股进行回购注销；2021年限制性股票激励计划的35名激励对象因离职、职务调整及个人或所在单位业绩不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计299,904股进行回购注销；2022年限制性股票激励计划的22名激励对象因离职、职务调整及个人或所在单位业绩不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计617,938股进行回购注销；2023年限制性股票激励计划的46名激励对象因离职、职务调整及所在单位业绩考核不达标等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计484,358股进行回购注销。

　　根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共1,843,398股，注销完成后，公司总股本将减少1,843,398股，公司将及时披露回购注销完成公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

　　2、申报时间：2024年7月3日至2024年8月16日，每日9：30一11：30、13：30一17：00；

　　3、联系人：犹明阳

　　4、联系电话：0757-26637438

　　5、指定传真：0757-26605456

　　6、邮政编码：528311

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年7月3日

　　证券代码：000333  证券简称：美的集团  公告编号：2024-065

　　美的集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2024年7月2日召开职工代表大会，会议选举梁惠铭女士（简历附后）为公司第五届监事会的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司监事会

　　2024年7月3日

　　附：职工代表监事简历

　　梁惠铭，女，41岁，本科，2007年加入美的，曾任美的集团行政与人力资源部工商管理主任专员，现任公司职工代表监事。

　　梁惠铭女士未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，梁惠铭女士不是失信被执行人。

　　证券代码：000333  证券简称：美的集团  公告编号：2024-067

　　美的集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月2日以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　依据公司2024年第二次临时股东大会监事会换届选举结果，董文涛、任凌艳为公司第五届监事会股东代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，梁惠铭为公司第五届监事会职工代表监事。

　　与会监事一致同意选举董文涛为公司监事会主席，任期三年。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司监事会

　　2024年7月3日

　　附：简历

　　董文涛，男，39岁，硕士，2016年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有超过十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，现任公司监事会主席。

　　董文涛先生未持有本公司股份；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，董文涛先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000333  证券简称：美的集团  公告编号：2024-066

　　美的集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月2日以通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议通知，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　选举方洪波为公司第五届董事会董事长，任期三年。

　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

　　公司第五届董事会各专门委员会委员如下表所示（任期三年）：

　　■

　　三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于划分董事角色及职能的议案》；

　　公司现有董事10名，为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会现确认本次H股发行上市后，公司各董事角色及职能划分如下：

　　执行董事：方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟

　　非执行董事：赵军

　　独立非执行董事：许定波、肖耿、刘俏、邱锂力

　　上述董事角色及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

　　四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　董事会聘任方洪波担任公司总裁，任期三年。

　　五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　由总裁方洪波提名，董事会聘任王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李国林、王金亮、卫昶为公司副总裁，以上聘任人员任期三年。

　　六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》；

　　由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司首席财务官，任期三年。

　　七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》；

　　由总裁方洪波提名，董事会聘任卫昶为公司首席技术官，任期三年。

　　八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席人才官的议案》；

　　由总裁方洪波提名，董事会聘任赵文心为公司首席人才官，任期三年。

　　九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司财务总监，任期三年。上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

　　十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　由董事长方洪波提名，董事会聘任江鹏为公司董事会秘书，任期三年。

　　江鹏联系方式如下：

　　地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　电话：0757-22607708

　　传真：0757-26605456

　　电子信箱：IR@midea.com

　　十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　由总裁方洪波提名，董事会聘任犹明阳为公司证券事务代表，任期三年。

　　犹明阳联系方式如下：

　　地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　电话：0757-26637438

　　传真：0757-26605456

　　电子信箱：IR@midea.com

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年7月3日

　　附：相关人员简历

　　方洪波，男，57岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。

　　方洪波先生持有公司股票116,990,492股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。

　　王建国，男，48岁，硕士，1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任公司董事、副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁，分管集团法务、智能家居产品事业部、东芝家电、美的国际、美的中国区域和国际物流。

　　王建国先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，王建国先生不是失信被执行人。

　　伏拥军，男，56岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团董事、副总裁兼工业技术事业群总裁。

　　伏拥军先生，目前持有公司股票200,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，伏拥军先生不是失信被执行人。

　　管金伟，男，45岁，硕士，2002年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任公司董事、副总裁兼美的楼宇科技事业部总裁。

　　管金伟先生，目前持有公司股票535,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，管金伟先生不是失信被执行人。

　　顾炎民，男，61岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

　　顾炎民先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，顾炎民先生不是失信被执行人。

　　柏林，男，43岁，本科，2003年加入美的集团，曾任制冷集团亚太大区总经理，冰箱事业部海外营销公司总经理，冰箱事业部国内营销公司总经理，冰箱事业部总裁，现任公司副总裁兼中国区域总裁。

　　柏林先生，目前持有公司股票95,079股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。

　　赵磊，男，39岁，硕士，2011年加入美的集团，曾任家用空调事业部华北片区总监、中国区域终端零售总监、洗衣机事业部国内营销公司总经理、洗衣机事业部总裁，现任公司副总裁兼家用空调事业部总裁。

　　赵磊先生，目前持有公司股票102,700股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。

　　钟铮，女，43岁，硕士，2002年加入美的，曾任金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司副总裁、首席财务官兼财务总监。

　　钟铮女士，目前持有公司股票276,152股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，钟铮女士不是失信被执行人。

　　张小懿，男，51岁，硕士，2010年加入美的，曾任美的集团IT海外系统部长、供应链系统部长、美的集团IT总监等职务，现任公司副总裁兼CDO。

　　张小懿先生，目前持有公司股票516,575股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，张小懿先生不是失信被执行人。

　　李国林，男，48岁，硕士，1998年加入美的，曾任美的集团家用空调事业部副总裁、生活电器事业部总裁，现任公司副总裁兼公司CSO、品质与供应链总监。

　　李国林先生持有公司股票440,700股；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，李国林先生不是失信被执行人。

　　王金亮，男，57岁，硕士，1995年加入美的，曾任美的中国营销总部副总裁、美的电器副总裁兼市场部总监等职务，现任公司副总裁。

　　王金亮先生，目前持有公司股票378,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，王金亮先生不是失信被执行人。

　　卫昶，男，61岁，博士，2022年加入美的，曾任通用电气公司全球研发中心水处理及高分子材料技术总监并兼任大中华区水处理产品总经理。2014年至2022年任国家能源集团北京低碳清洁能源研究院院长，现任公司副总裁兼首席技术官。

　　卫昶先生，目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，王金亮先生不是失信被执行人。

　　赵文心，女，硕士，42岁，2004年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部副总经理兼海外营销总经理、美的国际副总裁等职务，现任公司首席人才官兼人力资源总监。

　　赵文心女士，目前持有公司股票444,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，钟铮女士不是失信被执行人。

　　江鹏，男，51岁，硕士，2007年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　江鹏先生，目前持有公司股票494,600股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，江鹏先生不是失信被执行人。

　　犹明阳，男，32岁，硕士，2018年加入美的，曾任美的集团证券事务专员，现任美的集团证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　犹明阳先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，犹明阳先生不是失信被执行人。

　　证券代码：000333  证券简称：美的集团  公告编号：2024-063

　　美的集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

　　二、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2024年7月2日下午14:30

　　2．现场会议召开地点：公司总部大楼

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4．召集人：本公司董事会

　　5．主持人：董事长方洪波先生

　　6．网络投票时间：2024年7月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共829名，代表股份3,935,922,406股，占公司有表决权的股份总数的56.6184%（截至股权登记日公司总股本为6,980,115,778股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为28,452,226股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,951,663,552股）。

　　2．现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共51名，代表股份2,375,814,959股，占公司享有表决权的股份总数的34.1762%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共778名，代表股份1,560,107,447股，占公司享有表决权的股份总数的22.4422％。

　　四、提案审议和表决结果

　　■

　　本次会议共审议13项议案，1-8项和10项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。上述普通决议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

　　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：刘兴、赵丹阳

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年7月3日