本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2024年7月2日（星期二）上午11:00；

　　（2）网络投票时间为：2024年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月2日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长张斌先生；

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份593,212,251股，占上市公司总股份的46.7725％。

　　（2）现场投票情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份593,180,551股，占上市公司总股份的46.7700％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份31,700股，占上市公司总股份的0.0025％。

　　（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意593,180,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947％；反对31,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,404,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4169％；反对31,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5831％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案具体内容详见2024年6月15日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2024年7月3日