证券代码:002207           证券简称:准油股份     公告编号:2024-021

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月29日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第二十一次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式

　　本次会议于2024年7月2日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。

　　3．董事出席情况

　　本次会议应出席董事九名、实际出席会议九名。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事刘红现现场出席；独立董事汤洋、李晓龙以通讯方式参加。

　　4．董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由董事长林军先生主持，公司现任监事和高级管理人员列席。

　　5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议了《关于公司向关联方融资的议案》。

　　本议案有表决权董事五名，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议。本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。议案的具体内容详见公司2024年7月3日在指定信息披露媒体发布的《关于向关联方融资的公告》（公告编号：2024-023）。

　　（二）审议了《关于能安合伙转让股权并清算注销的议案》。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　同意宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“能安合伙”）将所持有的浙江能安智慧科技有限公司（简称“能安智慧”）30%股份（尚未实缴）以0元对价，按照4:3的比例分别转让给本公司和因士（上海）科技有限公司（简称“因士科技”），转让完成后能安合伙清算注销。具体内容详见公司2024年7月3日在指定信息披露媒体发布的《关于清算注销能安合伙的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（三）审议了《关于能安智慧迁址、变更公司名称、股东及出资暨修订公司章程的议案》。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　同意控股子公司能安智慧注册地址迁入新疆克拉玛依市、变更名称、股东及出资，并根据2024年7月1日起施行的新《公司法》对应修改其章程中相关内容，相关变更信息以工商登记备案核准为准。

　　（四）审议了《关于将公司运输业务进行专业化整合暨准油运输变更经营范围并修改章程的议案》。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，同意对公司内部的运输相关业务进行专业化整合、由子公司新疆准油运输服务有限责任公司（简称“准油运输”）实施专业化运营，并按照有关规定办理资质相关事宜；准油运输结合生产经营需要增加经营范围并修改其章程，相关变更信息以工商登记备案核准为准。

　　（五）审议了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年7月3日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第二十一次（临时）会议决议》；

　　2．2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月3日

　　证券代码:002207             证券简称:准油股份      公告编号:2024-025

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会召集人：公司董事会，第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年7月18日（星期四）12:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月18日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年7月11日（星期四）。

　　7．会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　本次股东大会审议议案为关联交易议案，关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）所持股份需回避表决。

　　（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　二、会议审议事项

　　1．提交股东大会表决的提案名称

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2．提案内容

　　具体内容详见2024年7月3日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向关联方融资的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本次股东大会审议事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资回避表决。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2．登记时间：股东大会召开前。

　　3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

　　4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　5．联系方式：

　　会务联系人：吕占民、战冬

　　电话：0990-6601226、0990-6601229

　　传真：0990-6601228

　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

　　通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座519室

　　邮编：834000

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第十二十一次（临时）会议决议。

　　七、附件

　　1．授权委托书；

　　2．参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月3日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）：                     委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号：                     委托人持股数：

　　受托人身份证号码：                     受托人（签字）：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362207，投票简称：准油投票

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年7月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月18日上午9：15，结束时间为2024年5月17日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码:002207           证券简称:准油股份    公告编号:2024-023

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于向关联方融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为满足公司业务正常运营、设备设施更新及固定资产投资的资金需求，经与公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）协商，在公司及子公司通过银行贷款筹集的资金出现缺口时，通过关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小融担公司”）办理银行委托贷款、与新疆聚晟融资租赁有限公司（以下简称“聚晟融租”）开展融资性售后回租业务等方式向公司提供资金支持，预计金额不超过7,000万元人民币。

　　中小融担公司、聚晟融租均为公司控股股东克拉玛依城投的全资孙公司，公司和中小融担公司、聚晟融租的实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票，同意提交公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议。2024年7月3日召开的公司第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向关联方融资的议案》，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决。议案有表决权董事五名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票。此次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方一

　　名称：克拉玛依市中小企业融资担保有限公司

　　住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要办公地点：克拉玛依市

　　法定代表人：胡沁潼

　　注册资本：59,800.00万元

　　主营业务：融资担保业务。

　　主要股东和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司（为公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司的全资子公司）为唯一股东、持股100%，实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

　　成立日期：2018年5月10日

　　关联关系说明：详见“一、关联交易概述”。

　　经查询，中小融担公司不属于失信被执行人。

　　（二）关联方二

　　名称：新疆聚晟融资租赁有限公司

　　住所（注册地）：新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号（城投大厦508.512室）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要办公地点：克拉玛依市

　　法定代表人：高峰

　　注册资本：22,000.00万元

　　主营业务：融资租赁业务

　　股东结构和实际控制人：克拉玛依金融发展集团有限公司持股79.52%，克拉玛依聚生国有资本投资运营有限责任公司持股12.75%，克拉玛依三合实业投资有限公司持股7.73%；实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

　　成立日期：2016年11月25日

　　关联关系说明：详见“一、关联交易概述”。

　　经查询，聚晟融租不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次关联交易金额预计不超过7,000万元人民币。如获股东大会通过，自股东大会审议通过之日起一年内，授权公司经理办公会，结合公司经营情况的实际需求逐笔审议确定、并按照相关规定及时进行披露，无需再单独召开董事会或股东大会审议；授权总经理与关联方签署融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　四、定价政策和定价依据

　　资金使用费的定价由双方参照当前市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。

　　五、对公司的影响

　　在公司及子公司通过银行贷款筹集的资金出现缺口时，控股股东协调通过关联方银行委托贷款、与新疆聚晟融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务等方式向公司提供资金支持，有利于公司生产经营活动的正常开展。公司与关联方之间的关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易定价由双方参照当前市场价格水平、结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，价格公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至目前，近十二个月内公司与关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易2,590.00万元；若本议案如获通过并实施，预计第一批次的委托贷款金额为930万元、融资租赁金额1200万元，公司与关联人在十二个月内累计发生关联交易金额将超过3,000万元。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于向关联方融资的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据生产经营、设备设施更新及固定资产投资的资金需求，在公司及子公司通过银行贷款筹集的资金出现缺口时，控股股东协调通过关联方银行委托贷款、与新疆聚晟融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务等方式向公司提供资金支持，符合公司实际情况。相关资金使用费的定价由双方参照当前市场价格水平、结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议，关联股东克拉玛依城投应当回避表决。

　　八、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第二十一次（临时）会议决议》；

　　2．2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　3．经与会监事签字并加盖董事会印章的《第七届监事会第十八次（临时）会议决议》。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月3日

　　证券代码:002207           证券简称:准油股份            公告编号:2024-024

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于清算注销能安合伙的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（本公告中简称“能安合伙”）于2021年2月5日设立，为公司控股子公司浙江能安智慧科技有限公司（简称“能安智慧”）实施管理层股权激励的平台，组织形式为有限合伙企业。公司控股子公司新疆准油建设工程有限公司（简称“准油建设”）为执行事务合伙人，持有1%份额；公司时任董事长和合资方因士（上海）科技有限公司（简称“因士科技”）的总经理为有限合伙人，分别认缴有限合伙企业49.5%份额，代全体激励对象持有激励份额，后续在能安智慧激励对象确定后，将且应把所持份额转让给控股子公司的激励对象、并由其实缴到位。具体情况详见公司于2020年10月30日在指定信息披露媒体发布的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-079）。截至目前，能安合伙无具体业务，除持有能安智慧30%股权（认缴出资额300万元，尚未实缴）外，无其他对外投资事项。

　　鉴于能安智慧核心技术产品市场化进程缓慢，能安合伙未能按计划发挥股权激励平台作用；能安合伙无具体的业务，注册地距离公司核心业务区域较远，每年还要发生一定的费用，为整合公司业务，降低管理成本、提高经营效率，经能安合伙全体合伙人商议，同意能安合伙将所持有的能安智慧30%股权以0元对价、按照4:3的比例分别转让给准油股份和因士科技后，进行清算注销。转让前后能安智慧的股权变动情况见下表：

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

　　二、能安合伙基本情况

　　企业名称：宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330201MA2J4TG19D

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：新疆准油建设工程有限公司

　　出资额：300万元

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　成立日期：2021年2月5日

　　营业期限：2021年2月5日至2041年2月4日

　　注册地址：浙江省宁波保税区兴业大道8号3号楼266室

　　股权结构：详见“概述”部分

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　1．标的资产概况

　　能安合伙拟转让的所持有的能安智慧30%股权产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　2．标的公司信息

　　公司名称：浙江能安智慧科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330421MA2JH7J6XG

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2021年5月12日

　　注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县大云镇卡帕路168号2幢4层402室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；环保咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：详见“一、概述”。

　　最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　公司没有为能安智慧提供过担保、没有委托能安智慧理财，能安智慧亦不存在变相为他人提供财务资助的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　1．成交金额：0元

　　2．交易定价依据：截至目前，能安合伙持有的能安智慧30%股份尚未实缴

　　3．该股权转让经能安合伙合伙人会议通过后，办理相关转让手续。

　　五、对公司的影响

　　本事项有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。能安合伙清算注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应的变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质的影响，亦不会损害全体股东及公司利益。公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月3日

　　证券代码: 002207           证券简称:准油股份    公告编号:2024-022

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月29日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十七次（临时）会议的会议通知、会议议案及相关资料。会议于2024年7月2日在克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议由监事会主席甘建萍主持，董事会秘书吕占民列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议了《关于公司向关联方融资的议案》。

　　本议案有表决权监事两名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”，本次会议审议的关联交易议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将该议案提交股东大会审议。

　　议案的具体内容详见公司于2024年7月3日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向关联方融资的公告》（公告编号：2024-023）。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十八次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月3日