证券代码：003040                     证券简称：楚天龙                     公告编号：2024-034

　　楚天龙股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月02日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

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　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：

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　　以上六名候选人获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过50%，当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　该议案中小投资者表决情况为：

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　　2.会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：

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　　以上三名候选人获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过50%，当选为公司第三届董事会独立董事。

　　该议案中小投资者表决情况为：

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　　3.会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：

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　　以上两名候选人获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过50%，当选为公司第三届监事会监事。

　　该议案中小投资者表决情况为：

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　　4.会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

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　　该议案中小投资者表决情况为：

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　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所陈烁律师、张迪律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2024年07月02日

　　证券代码：003040                     证券简称：楚天龙                     公告编号：2024-035

　　楚天龙股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，楚天龙股份有限公司于2024年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会。

　　会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共94人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

　　公司第二届监事会将于2024年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司职工代表大会决议通过王晓松先生为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。

　　表决结果：94票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、《楚天龙股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2024年07月02日

　　附：第二届监事会职工代表监事简历

　　王晓松，男，1971年1月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2020年3月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、广东楚天龙智能卡有限公司积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今，任公司职工代表监事。

　　王晓松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。