证券代码：600816              证券简称：建元信托      公告编号：临2024-036

　　建元信托股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司对相关资产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备。本次计提资产减值准备金额约0.14亿元，占公司2023年度经审计净利润的比例超过10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第7.6.5条规定，公司对本次计提资产减值准备事项单独披露如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　截至2023年12月末，公司固有业务持有的金融资产（信托计划）中以四川宏达（集团）有限公司和四川宏达实业有限公司作为底层融资人或担保人的项目3个，涉及公司本金金额7.29亿元，公司已计提减值准备6.19亿元。

　　公司于近日收到《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。经初步测算，根据上述方案预估受偿金额，公司需增加计提减值准备约0.14亿元。

　　上述《重整计划（草案）》尚需债权人会议表决通过并经法院裁定批准，能否获得通过及批准尚存在不确定性。公司将根据《重整计划（草案）》批准及执行情况进行会计处理，并根据法律法规等要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次拟对上述资产计提资产减值准备约0.14亿元，考虑所得税影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约 0.11亿元。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、董事会风险控制与审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合公司实际情况。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会风险控制与审计委员会同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，相关依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意此次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二○二四年七月三日

　　证券代码：600816           证券简称：建元信托    公告编号：临2024-035

　　建元信托股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并表决，通过如下决议：

　　审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意此次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-036）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第九届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司监事会

　　二〇二四年七月三日

　　证券代码：600816         证券简称：建元信托             公告编号：临2024-034

　　建元信托股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　同意公司本次计提资产减值准备，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-036）。

　　上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二○二四年七月三日