证券代码：600391   证券简称：航发科技   公告编号：2024-024

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月18日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月18日 14点 00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月18日

　　至2024年7月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项分别经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议决议公告于2024年7月3日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　　（五）登记时间：2024年7月17日9:00-11:30，13:30-17:00；

　　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）联系人：张丹，

　　联系电话：028-89358616，

　　传真机：028-89358615，

　　联系邮箱：1291956306@qq.com；

　　（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2024年7月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发航空科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技       编号：2024-023

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。

　　（三）会议于2024年7月1日，以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

　　二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

　　通过了《关于审议〈对第八届监事会监事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任监事的情形，同意王录堂、林天宇作为监事候选人提交股东大会选举。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事候选人的简历见附件。

　　上述监事候选人尚需提交临时股东大会选举。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年7月3日

　　附件：监事候选人简历

　　王录堂先生简历

　　王录堂，男，1967年生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务，现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长（正部长级），党组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发航空科技股份有限公司监事会主席，中国航发动力股份有限公司监事，中国航发中传机械有限公司监事。

　　林天宇先生简历

　　林天宇，男，1989年生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任成都先进制造产业投资有限公司资深项目经理，资产管理部项目经理、临时负责人，业务协同部副部长（主持工作），资本运作部副部长（主持工作）等职务，现任成都先进制造产业投资有限公司投资一部部长。

　　证券代码：600391    证券简称：航发科技  编号：2024-022

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2024年7月1日上午，以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈对第八届董事会董事候选人进行程序性、合规性审核〉的议案》,提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意将丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强作为董事候选人，刘志新、毛中根、吴宝海作为独立董事候选人提交临时股东大会选举。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会提名委员会发表了同意的意见。

　　《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于2024年7月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　董事、独立董事候选人的简历见附件。

　　（二）通过了《关于审议〈召开2024年第二次临时股东大会〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-024）。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月3日

　　附件

　　董事候选人简历

　　丛春义先生

　　丛春义，男，满族，1976年10月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长、总经理、党委书记，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记。

　　晏水波先生

　　晏水波，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、副总工程师、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，现任中国航发成都发动机有限公司监事会主席、党委副书记，中国航发航空科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　赵岳先生

　　赵岳，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中央企业直属企业处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理、党委副书记、专务等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事。

　　熊奕先生

　　熊奕，男，1976年8月生，汉族，中共党员，硕士，工程师。曾任中央企业直属企业副部长、部长、分厂厂长、副总工程师、主任、总经理助理等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事,中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　郑玲女士

　　郑玲，女， 1973 年 10 月生，汉族，中共党员，硕士，正高级会计师。曾任中央企业直属企业室主任、部长、总会计师等职务，现任中国航发航空科技股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

　　付强先生

　　付强，男，1969年4月生，汉族，中共党员，高级工程师，经济学博士。曾任川投集团达州燃机项目筹备组综合事务部经理，四川省房地产开发投资有限责任公司副总经理，航天科工投资基金管理(成都)有限公司副总经理等职务。现任四川川投资本投资有限公司副总经理。

　　独立董事候选人简历

　　刘志新先生

　　刘志新，男，1963 年 1 月生，汉族，博士研究生，中共党员，会计学教授。曾任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长；教授、博士生导师、党委书记。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。

　　毛中根先生

　　毛中根，男，1975年9月生，汉族，博士研究生，农工党员。曾任湖南涉外经济学院讲师；西南财经大学讲师、副教授、教授。现任西南财经大学中国西部经济研究院院长、教授、博士生导师。

　　吴宝海先生

　　吴宝海，男，1975年9月生，汉族，博士研究生、中共党员。曾任西北工业大学博士后、副教授、加拿大Concordia大学访问学者。现任西北工业大学教授、博士生导师，航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。