证券代码：000975         证券简称：银泰黄金        公告编号：2024-031

　　银泰黄金股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年6月27日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年7月1日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司全称及证券简称的议案；

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　以上第一、二、三、四项议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月一日

　　证券代码：000975          证券简称：银泰黄金       公告编号：2024-032

　　银泰黄金股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年6月27日以电子邮件向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行了表决，公司于2024年7月1日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司监事会

　　二○二四年七月一日

　　证券代码：000975        证券简称：银泰黄金        公告编号：2024-033

　　银泰黄金股份有限公司

　　关于《公司章程》及

　　其附件修订说明的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年7月1日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容

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　　二、《股东大会议事规则》修订内容

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　　三、《董事会议事规则》修订内容

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