证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-037

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于总经理工作变动暨聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理朱航明先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，变动后仍继续担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会对朱航明先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　2024年7月1日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任俞巍先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　附：

　　俞巍先生简历：

　　俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，美国杜克大学工商管理硕士。历任贝恩公司Bain & Company全球合伙人，上海家化联合股份有限公司首席市场官CMO、首席数据营销官CDO、兼漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司监事会主席，上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官CEO兼总裁。

　　俞巍先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-038

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　■

　　一、回购股份的基本情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份价格不超过人民币14.84元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

　　公司于2024年5月29日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实施2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035），根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自2024年6月5日起，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币14.84元/股（含）调整为不超过人民币10.56元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。

　　二、回购股份的进展情况

　　2024年6月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,466,780股，占公司总股本的比例为0.244%，购买的高价为5.97元/股、最低价为5.49元/股，支付的金额为8,446,342.80元（不含交易费用）。

　　截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量5,256,780股，占公司总股本的比例为0.875%，购买的最高价为人民币9.34元/股，最低价为人民币5.49元/股，已支付的总金额为人民币41,550,274.26元（不含交易费用）。

　　上述股份回购进展符合既定的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康       公告编号：2024-039

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增持计划的基本情况：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-061），公司董事会秘书郭沁先生拟自2024年1月1日至2024年6月30日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于50万元人民币，且不超过100万元人民币；

　　●增持计划实施情况：截至2024年6月30日，上述增持主体累计增持公司股份58,400股，参与2023年度权益分派资本公积金转增公司股份23,280股，持股变动合计81,680股，占公司目前总股本的0.01%，增持金额合计500,844元，已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。

　　2024年6月30日，公司接到董事会秘书郭沁先生增持计划实施完毕的通知。现将有关情况公告如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　1、增持主体：

　　董事会秘书郭沁先生。

　　2、增持主体持有股份情况：本次增持计划实施前，郭沁先生未直接持有公司股份，通过持有宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有公司股份257,142股，占公司总股本的0.06%。公司2023年度利润分配方案以股权登记日2024年6月4日的股份数为基数，每股以资本公积金转增股份0.4股，本次权益分派实施完毕后，宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股数由257,142股增加至359,999股。

　　3、增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内均无已披露的增持计划。

　　二、本次增持计划的主要内容

　　具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-061）。

　　三、增持计划的实施结果

　　截至2024年6月30日，公司董事会秘书郭沁先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式共计增持公司股份58,400股，占公司目前总股本的0.01%，增持金额合计500,844元，已超过增持计划金额下限。本次增持前后，郭沁先生的间接持股数量因公司实施资本公积金转增股份增加至359,999股，直接持股数量变动情况如下：

　　■

　　注：公司董事会秘书郭沁先生通过集中竞价交易方式共计增持公司股份58,400股，因参与2023年度权益分派资本公积金转增股本23,280股，本次增持结束后，郭沁先生直接持股共计81,680股。

　　截至本公告日，本次增持计划已实施完毕。

　　四、其他说明

　　1、增持主体承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。同时对于2024年3月26日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股票22,600股，董事会秘书郭沁先生承诺将在增持后的12个月内不进行减持。

　　2、本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　3、本次增持行为实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年7月2日