本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币1,275,000元“节能转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为320,671股，占“节能转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.006397%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币2,998,725,000元，占“节能转债”发行总量的比例为99.9575%。

　　●  2024年第二季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日，累计有人民币4,000元“节能转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为1,136股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1770号）核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日公开发行A股可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309号文同意，公司30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“节能转债”，交易代码“113051”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“节能转债”自2021年12月27日（原转股起始日期为2021年12月25日，因遇休息日延至其后的第1个工作日，即2021年12月27日）起可转换为公司A股普通股股票，转股期起止日期为2021年12月27日至2027年6月20日。“节能转债”初始转股价格为4.05元/股，当前转股价格为3.44元/股。

　　（二）转股价格调整情况

　　因公司实施2021年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自2022年5月27日起调整为4.00元/股，具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057)。

　　因公司配股发行股票，“节能转债”转股价格自2022年11月29日起调整为3.61元/股，具体内容详见公司于2022年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-109)。

　　因公司实施2022年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自2023年6月15日起调整为3.52元/股，具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-050)。

　　因公司实施2023年年度权益分派方案，“节能转债”转股价格自2024年6月19日起调整为3.44元/股，具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-040)。

　　截至目前，“节能转债”转股价格为人民币3.44元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　2024年4月1日至2024年6月30日，累计有人民币4,000元“节能转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为1,136股，转股数量占“节能转债”转股前已发行股份总额的0.000023%。

　　截至2024年6月30日，累计已有人民币1,275,000元“节能转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为320,671股，占“节能转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.006397%。

　　截至2024年6月30日，尚未转股的“节能转债”金额为人民币2,998,725,000元，占“节能转债”发行总量的比例为99.9575%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　投资者如需了解“节能转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司证券法律（合规）部

　　联系电话：010-83052221

　　咨询邮箱：cecpwc@cecwpc.cn

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月2日