本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年7月1日收到公司董事长朱承军先生的书面辞职报告，朱承军先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后，朱承军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　目前，朱承军先生持有公司357,667股股票，均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。

　　根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，朱承军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。朱承军先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。

　　朱承军先生在担任公司董事长期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对朱承军先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2024年7月1日