证券代码：002666        证券简称：德联集团         公告编号：2024-036

　　广东德联集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2024年6月26日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。与会的各位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知的要求。本次会议于2024年6月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于对外投资设立泰国子公司的公告》2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。

　　董事会授权公司管理层全权办理开展期货套期保值的相关事宜。

　　《关于开展期货套期保值业务的公告》2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。

　　《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》2024年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《期货套期保值业务管理制度》2024年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第二次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月二日

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团        公告编号：2024-037

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于对外投资设立泰国子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，同意公司以子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）为对外投资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，现将相关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　为拓展海外市场，实现全球化布局，强化产业链优势，满足众多汽车厂客户产业链出海的布局和积极应对国际环境的变化，公司拟以子公司德中贸易为本次对外投资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，拟注册资金为250万元泰铢，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于德中贸易自有资金。

　　本次公司对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次投资处于规划阶段，后续尚需进行国内境外投资备案审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司基本情况：

　　公司名称（中文）：德联集团（泰国）有限公司；

　　公司名称（英文）：Delian Group (Thailand) Co.,Ltd；

　　公司类型：有限责任公司；

　　注册资本：250万元泰铢；

　　注册地址（中文）：泰国春武里府东部经济走廊特区合美乐工业园二区；

　　注册地址（英文）：WHA ESIE 2, Chonburi Province, within East Economic Corridor(EEC) area.

　　拟定经营范围：销售冷却液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、车用增强阻尼垫；化学品进出口、批发；自营代理各类商品及技术的进口业务；售后服务和技术服务。

　　资金来源及出资方式：德中贸易以其自有货币资金出资；

　　股权结构：德中贸易持有该公司100%股权。

　　泰国子公司的注册登记信息以当地登记机关最终核准为准。

　　三、设立子公司的目的、影响

　　公司本次在泰国投资设立子公司，是基于业务发展需要以及实施海外市场战略布局的重要举措。主要目的及影响包括如下：

　　1、泰国目前是东南亚最大的汽车市场之一，拥有庞大的汽车零部件需求，市场潜力大。

　　2、泰国拥有完善的汽车产业链和供应链，设立泰国子公司符合公司的全球化布局，有利于公司强化产业链优势，促进公司拓展海外业务。

　　3、实施海外布局有利于降低国际贸易政策变化可能带来的风险，降低公司运营管理成本。同时，公司将充分利用泰国人力成本、税收优惠政策等地区优势开拓海外市场，进一步提升公司竞争力及整体抗风险能力。

　　4、本次对外投资不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的战略布局和长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

　　四、存在的风险及应对措施

　　1、本次投资尚需进行国内境外投资备案审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

　　2、泰国的法律体系、投资政策、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到公司预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国当地的法律体系、投资体系等相关事项，学习并借鉴同行先进经验，采取有效措施最大限度地避免和降低经营风险。

　　五、其他事项

　　公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第二次会议决议》；

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月二日

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团        公告编号：2024-038

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、因为大宗商品价格波动加剧，直接影响到公司的经营利润，导致整体业绩波动。广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用套期保值的避险机制，以防范生产经营中相关原材料价格波动的风险，降低外部环境变化对生产经营造成的不利影响。

　　2、公司及子公司拟开展期货套期保值业务，期货品种为乙二醇等相关期货品种，交易工具为期货衍生品合约，交易场所仅限于中国境内合法运营的期货交易所。

　　3、公司及子公司进行套期保值业务的所需交易保证金上限不超过人民币600万元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　4、本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　5、特别风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险及技术风险，公司及子公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。

　　公司于2024年6月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展期货套期保值业务，现将相关事项公告如下：

　　一、开展期货套期保值业务的必要性

　　近年来，由于国际经济政治等因素影响，大宗商品价格波动加剧，而商品价格的波动将放大风险敞口对公司生产经营造成的冲击，直接影响到公司及子公司的经营利润，导致整体业绩波动。开展期货套期保值业务，有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力，保证公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性。

　　本次开展期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　二、期货套期保值业务概述

　　1、套期保值品种：公司及子公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的乙二醇等相关期货品种。

　　2、交易工具和场所：交易工具为期货衍生品合约。交易场所仅限于中国境内合法运营的期货交易所。

　　3、投入资金规模：公司及子公司开展套期保值业务，所需交易保证金上限不超过人民币600万元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2000万元。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　4、资金来源：公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。

　　5、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司及子公司，经公司内部审核批准后，子公司方能开展套期保值业务。

　　6、有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。鉴于套期保值业务与公司及子公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层全权办理开展期货套期保值的相关事宜。

　　三、审议程序

　　本次期货套期保值业务已经公司审计委员会和第六届董事会第二次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　四、期货套期保值业务的可行性分析

　　公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，合理设置相应组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，对套期保值业务保证金使用、品种范围、审批权限、内部风险报告制度及风险处理程序等内容作出明确规定，保证套期保值业务的顺利进行，并有效控制相应的风险形成。

　　公司及子公司开展套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量公司业务规模、投资金额、风险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。

　　五、期货套期保值业务的风险分析

　　1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货价格波动幅度较大时，可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。

　　4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。

　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

　　6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。

　　7、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

　　六、期货套期保值业务的风险控制措施

　　通过建立系统的业务管理制度和风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，可以有效防范、发现和化解相关风险。

　　1、开展套期保值业务，以保障正常生产经营为前提，禁止以投机为目的的交易行为。严格审批交易，严格期现匹配核查，确保交易合法合规。

　　2、实施严格的年度套期保值额度计划管理，审批业务实施主体的套期保值业务规模将与其经营业务相匹配，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制。

　　3、开展套期保值交易，将选择流动性大的合约进行交易，并安排专人跟踪合约流动性及合约基差情况，在流动性不足时，及时移仓降低风险。

　　4、公司及子公司严格按照管理制度安排相关操作人员，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立严格的授权与监督报告制度，未经授权不得交易，并定期开展交易风险核查。

　　5、建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司及子公司严格甄选合格的期货经纪公司，保证交易渠道通畅。

　　6、公司相关部门将密切关注政策动态，紧跟市场步伐，最大限度降低市场政策风险。

　　7、依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。

　　8、公司内部审计部门将定期或不定期的对公司及子公司期货套期保值交易的进展情况进行监督检查，出具检查报告并提交董事会审计委员会。

　　七、套期保值的相关会计处理

　　公司及子公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。

　　八、备查文件

　　1、《第六届董事会第二次会议决议》；

　　2、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年七月二日