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2024年06月29日 星期六 上一期  下一期
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兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:600738        证券简称:丽尚国潮        公告编号:2024-060

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

  第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2024年6月28日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2024年6月26日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体高管列席了会议,本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

  一、审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司提供借款展期的议案》

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司向其控股子公司提供借款展期的议案》,同意公司全资子公司丽尚国潮(浙江)控股有限公司(以下简称“丽尚控股”)向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公司(以下简称“丽尚美链”)提供的借款10,000,000元(大写:人民币壹仟万元整)予以展期,展期至2024年8月31日,延展期间借款年利率6%,丽尚美链应在2024年8月31日前向丽尚控股支付借款本金及利息。

  特此公告。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

  2024年6月29日

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