本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年6月21日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2024年6月28日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见同日披露的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2024年6月29日