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2024年06月29日 星期六 上一期  下一期
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葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:000751       证券简称:锌业股份       公告编号:2024-028

  葫芦岛锌业股份有限公司

  关于第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2024年6月28日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人,实到会董事9人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长于恩沅主持,会议表决通过如下决议:

  审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2024年6月28日

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