证券代码：600859         证券简称：王府井          编号：临2024－036

　　王府井集团股份有限公司

　　关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  授权金额：单日结构性存款余额不超过20亿元人民币，在总额上限中进行滚动使用。

　　●  授权有效期：自董事会审议通过之日起12个月。

　　●  履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次授权购买结构性存款概况

　　（一）购买结构性存款的目的

　　为提高资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保公司资金安全性、流动性的基础上实现保值增值，公司拟购买银行发行有保本约定的结构性存款产品。

　　（二）投资金额

　　董事会授权管理层使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过20亿元人民币，该授权金额是在总额上限中进行滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产197.27亿元，以计划购买结构性存款的金额上限20亿元计算，占归属于上市公司股东的净资产的比例为10.14%，不会对公司日常经营产生不利影响。

　　（三）投资品种

　　公司拟购买结构性存款产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银行，且以上市银行为主。鉴于结构性存款自身具有安全性高，流动性好，低风险的特点，本次授权购买结构性存款事项总体风险可控。

　　（四）投资期限

　　公司拟购买的结构性存款以中短期产品为主，最长期限不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　拟购买结构性存款的资金全部来源于公司、全资及控股子公司的自有资金。

　　本次使用闲置自有资金购买结构性存款事项不构成关联交易。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品，但受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

　　（二）风险防控措施

　　1. 公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为；

　　2. 公司将选取能够提供保本承诺的发行主体，确保风险在公司的可控范围之内；

　　3. 公司独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款产品是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、审议决策程序

　　本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2024年6月29日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井           编号：临2024－037

　　王府井集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、聘任董事会秘书的情况

　　公司董事会秘书王健先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。王健先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。董事会对王健先生任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据工作需要，经公司董事长白凡先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任连慧青女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。连慧青女士简历附后。

　　连慧青女士具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并已经上海证券交易所审核通过，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。连慧青女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%股份及以上的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

　　二、聘任证券事务代表的情况

　　连慧青女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。经公司董事长白凡先生提名，董事会同意聘任金静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。金静女士简历附后。

　　三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：010-65125960

　　传真：010-65133133

　　电子邮箱：wfjdshh@wfj.com.cn

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2024年6月29日

　　附：董事会秘书、证券事务代表简历

　　连慧青，女，1980年11月出生，中共党员，本科学历。历任王府井集团股份有限公司董事会办公室主管、高级主管、经理、主任助理、副主任、主任，证券事务代表。

　　金静，女，1972年5月出生，中共党员，大专学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、投资管理部部长。北京首商集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理、董事会办公室主任。王府井集团股份有限公司董事会办公室常务副主任。