证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2024-028

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十九次董事会于2024年6月28日（星期五）在北京市西城区华远街2号泛太平洋酒店民丰厅召开。会议通知已于2024年6月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事11名。王顺启董事、王剑峰董事、金生祥董事、尤勇董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权徐光董事、赵献国董事、孙永兴董事、宗文龙董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事徐光先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于投资建设黑龙江大唐绥化庆安一期300MW风电项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司投资建设黑龙江大唐绥化庆安一期300MW风电项目，项目总投资约人民币16.81亿元。

　　二、审议通过《关于制订〈大唐国际发电股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　详情请见公司同日发布的相关公告。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：601991   证券简称：大唐发电  公告编号：2024-027

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店民丰厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺启先生因公务原因不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事徐光先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事15人，出席11人，董事王顺启先生、曹欣先生、金生祥先生、尤勇先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；

　　2、公司在任监事4人，出席3人，监事韩放先生由于公务原因不能出席会议；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于聘用2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2024年度融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　8、关于选举公司董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1、2、3、4、5、6、7项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中第7项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东大会上就第7项议案回避表决；本次股东大会的第8项议案为累计投票的普通决议案，候选非执行董事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

　　律师：樊利涛、王颖

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：601991           证券简称：大唐发电       公告编号：2024-030

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于中期票据发行的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会通过决议，同意公司2024年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币800亿元。

　　2023年6月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI31号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

　　公司已于2024年6月27日完成了“大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期中期票据”（“本期中期票据”）的发行。本期中期票据的发行额为人民币5亿元，期限为3年，单位面值为人民币100元，票面利率为2.01%。

　　本期中期票据为全国首批大规模设备更新和消费品以旧换新债券，由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，国家开发银行、兴业银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金用于“两新”领域项目建设及其他支出。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2024年6月28日

　　证券代码：601991           证券简称：大唐发电       公告编号：2024-029

　　大唐国际发电股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等工作要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，切实履行公司的责任和义务，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，更好发挥主体责任，更好回报投资者，积极响应上交所公开倡议，制订公司2024年度“提质增效重回报”行动方案。

　　一、上市公司基本情况

　　大唐发电是中国大型独立发电公司之一，是第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业，第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业，公司及子公司发电业务主要分布于全国19个省、市、自治区。其中京津冀、东南沿海区域是公司火电装机最为集中的区域，水电项目大多位于西南地区，风电、光伏广布全国资源富集区域。

　　截至2023年底，公司资产总额3,040亿元、营业收入1,224亿元、资产负债率70.90%，总装机容量7,329万千瓦，其中清洁能源装机规模达到2,766.70万千瓦，占比进一步提升至37.75%。

　　公司突出以人民为中心的价值取向，与投资者共享发展成果，在促进资本市场平稳健康发展中展现央企担当，上市以来累计实现利润总额870亿元，累计分红24次、累计现金分红271亿元。

　　2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展主题，坚持稳中求进、进中提质，勇当“登高望远、创新图强”主力军，永葆“提供绿色能源、点亮美好生活”企业使命，全力以赴保供应、稳增长、促发展、推改革、强党建，为中国式现代化建设提供高质量能源保障。

　　二、行动方案具体举措

　　（一）聚焦主业精益管控，持续提升经营质量

　　一是深入践行“价值优先、绿色为要、创新制胜、合作共赢”的经营理念，实施全要素、全流程精益化管控。进一步调优煤炭库存结构，增强“淡储旺耗”的前瞻性和“顺势采购”的灵活性，实现精细化调运。外强协调争取有利环境，内强管理调动发电积极性，科学分配交易电量，提高度电边际效益。坚定树立“过紧日子”思想，强化“一切成本皆可控”理念，全力压降各项成本，推进增收节支，确保综合效益最大化；

　　二是深度开展提质增效专项行动，对标世界一流和行业先进企业，深化精益管理，深入推进提质降本增效，全面提高管理水平。通过数字化、智能化赋能经营管理，不断加强管理体系和管理能力建设；

　　三是结合公司战略定位，加快能源转型升级，优化产业布局，充分发挥上市平台融资功能和资源配置作用，增强资本运作反哺产业发展的能力，突出主业优势，抵御风险挑战，为公司长远发展提供保障。

　　（二）重视投资者回报，共享发展成果

　　一是突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，增强分红稳定性、持续性和可预期性，在促进资本市场平稳健康发展中展现央企担当；

　　二是公司将制定合理的利润分配方案，牢固树立回报股东意识，增强投资者回报、提振投资者信心、推动树立长期价值投资理念，密切关注市场对公司价值的评价，与投资者共享发展成果。

　　（三）加快推进绿色转型发展，积极培育新质生产力

　　一是积极抢抓战略机遇，加快推进公司结构调整、绿色转型发展，大力发展风力、光伏和水力发电，推动基地化、规模化、集约化开发。有序推进火电升级改造，减量减碳开发先进煤电，淘汰落后产能，通过技术创新和改造，延寿提效存量煤电；

　　二是积极开展抽水蓄能、空气储能、新能源制氢加氢、碳捕集、封存与利用（CCUS）等新业态项目的研究，推动有效益的示范项目实施。

　　三是建立健全科研成果转化机制，完善科技创新体系和配套制度建设，规范科技项目和成果转化管理，激发科技人员的积极性、主动性和创造性；

　　四是加强产学研合作，完善成果转化服务体系，以问题为导向，强化技术创新与基建工程、安全生产需求联结，让更多科技成果转化为现实生产力。

　　（四）加强投资者沟通，积极传递公司价值

　　一是严格落实信息披露的有关要求，以法律法规为准绳，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，做到不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保股东及潜在投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。同时，密切关注资本市场信息动态，以投资者需求为导向，及时向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性；

　　二是持续做好日常投资者关系维护，增强与境内外投资者沟通交流。积极参与监管层及上市公司协会举办的线上投资者见面会、沟通会，组织开展投资者反路演活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提升投资者对公司治理与经营的参与度，增进投资者对公司的了解与认同，有效提升市场认同和价值实现；

　　三是继续常态化、高质量组织召开业绩说明会。计划在定期报告披露后，统筹做好境内外业绩发布相关工作，灵活采取网络、电话或现场形式，继续高质量组织召开业绩说明会，就行业情况、发展战略、生产经营、财务状况等资本市场和投资者关切的问题进行正面沟通交流；

　　四是组织公司董事长、总经理等主要负责人参加投资者交流活动。通过参加策略会，接待投资者和行业分析师调研，完善投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

　　（五）坚持规范运作，守牢合规底线

　　一是加强对监管政策的解读。密切关注监管机构发布的监管类文件，将合规底线思维贯彻始终，切实把监管新形势新要求学深学透，加强外部学习交流、内部研讨分析，精准研判对外披露信息的时点及尺度；

　　二是增强合规管理意识。在现有的沟通联络基础上，进一步加强向公司所属各级企业以及本部各部门传递最新监管规则、分享违规案例，有效提升合规管理意识、强化重大事项报送思维，确保重大事项应披尽披；

　　三是提升公司治理现代化水平。抓好上市公司董事会规范运作，做好董事会决策事项执行情况监督检查，提升董事会决策的严肃性和执行力度。落实好上市公司监管要求，发挥好独立董事和董事会专门委员会的作用；

　　四是强化法治建设。健全内控体系，狠抓风险管控，确保系统上下规范高效运转和依法合规运作。深化“法治央企”和合规管理体系建设，协同推进各项监管机制，促进法务、合规、风险、内控深度融合。

　　（六）强化“关键少数”责任，优化激励约束机制

　　一是持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。与公司控股股东、持股超过5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识；

　　二是持续强化“关键少数”的规范意识和履职能力。加强组织公司董监高积极参加证券交易所、证监局等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训、会议等活动，共同推动实现公司规范运作；

　　三是持续优化薪酬激励与约束机制。充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，在将董监高薪酬与上市公司经营效率相挂钩、与公司经营业绩相匹配的基础上，研究将市值管理有效融入考核体系，与同行业情况相协调。努力引导“关键少数”通过承诺不减持或增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。

　　三、其他事宜

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。

　　本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2024年6月28日