本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意公司注销2022年股票期权激励计划中部分已离职的激励对象和2名因担任监事而不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未行权的股票期权；同意注销因第二个行权期公司层面业绩考核满足触发值考核要求而未满足目标值考核要求和部分激励对象个人绩效考核未达标对应的部分已获授但尚未行权的股票期权，合计注销股票期权28.5472万份。上述期权注销完成后，公司2022年股票期权激励计划激励对象由62名调整为52名，激励对象持有的股票期权数量调整为63.9978万份。此外，因公司实施了2022年度和2023年度权益分派，同意公司对2022年股票期权激励计划授予的股票期权数量和行权价格进行相应调整，本次调整完成后，本激励计划首次授予的股票期权数量由57.6928万份调整为80.7699万份，预留授予的股票期权数量由6.3050万份调整为8.8270万份，股票期权行权价格由21.81元/股调整为15.21元/股。以上具体内容详见公司于2024年6月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-024）、《关于调整2022年股票期权激励计划有关事项的公告》（公告编号：2024-025）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销及期权数量、行权价格调整事宜已于近日办理完毕。

　　本次部分股票期权注销及期权数量、行权价格调整事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月28日