本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2024年6月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00

　　网络投票时间为：2024年6月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月28日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年6月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：和献中董事长

　　7、出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份247,525,235股，占公司有表决权股份总数的45.0463％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247,275,135股，占公司有表决权股份总数的45.0008％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份250,100股，占公司有表决权股份总数的0.0455％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份250,100股，占公司有表决权股份总数的0.0455％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份250,100股，占公司有表决权股份总数的0.0455％。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）

　　总表决情况：

　　同意247,525,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意250,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9600％；反对100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　提案2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度

　　总表决情况：

　　同意247,525,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　提案3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意247,525,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意250,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9600％；反对100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　提案4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案

　　总表决情况：

　　同意247,519,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意243,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5210％；反对200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0800％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3990％。

　　议案获得通过。

　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2024年6月29日