证券代码：000659     证券简称：珠海中富       公告编号：2024-047

　　珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2024年第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2024年第七次会议通知于2024年6月25日以书面方式发出，会议于2024年6月28日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

　　公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向陕西新丝路申请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，关联交易已获得董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

　　综上所述，监事会同意本次向控股股东申请财务资助暨关联交易的事项。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司监事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000659       证券简称：珠海中富  公告编号：2024-048

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于全资子公司申请担保贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称“陕西中富”）拟向银行申请流动资金贷款800万元，并由公司为其提供连带责任保证。此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：陕西中富饮料有限公司

　　2、成立日期：2020年08月11日

　　3、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角

　　4、法定代表人：韩惠明

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　7、股权结构：珠海中富持有陕西中富饮料有限公司100%股权。

　　8、主要财务指标：单位：元

　　■

　　9、被担保人陕西中富信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、合同的主要内容

　　1、授信额度：800万元；

　　2、借款用途：流动资金；

　　3、借款期限：1年；

　　4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；

　　5、由公司提供连带责任保证。

　　董事会授权陕西中富法定代表人代表陕西中富签署《借款合同》及与之有关的文件及通知；董事会授权公司法定代表人代表公司签署《担保合同》及与之有关的文件及通知。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币20,582万元，占公司2023年度经审计的净资产的比例为63.02%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会2024年第九次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000659       证券简称：珠海中富  公告编号：2024-049

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）财务资助金额、期限及用途

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向陕西新丝路申请财务资助，总额度不超过5000万元，公司根据业务需求分批提款，财务资助的年利率为不超过6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。

　　（二）其他相关说明

　　1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回避表决。

　　2、公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：本次公司拟向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助的方式融资，借款无需提供任何抵押或担保，符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

　　3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2018年08月10日

　　出资额：60,100万元人民币

　　执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司

　　主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　1、主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（二）与本公司的关联关系

　　陕西新丝路为公司的控股股东。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的年利率为不超过6%，财务资助的期限、利率以签订的具体合同为准。

　　本次借款无需提供任何抵押或担保。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为2亿元。2024年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为1,465,562元。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：本次公司拟向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助的方式融资，借款无需提供任何抵押或担保，符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会2024年第九次会议决议。

　　2、公司第十一届监事会2024年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000659       证券简称：珠海中富   公告编号：2024-046

　　珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2024年第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第九次会议通知于2024年6月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月28日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中董事长许仁硕、董事周雨凑、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》

　　因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行申请流动资金贷款800万元，并由公司为其提供连带责任保证。此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请担保贷款的公告》（公告编号：2024-048）。

　　二、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

　　公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）协商，拟向陕西新丝路申请财务资助，总额度不超过5000万元，公司根据业务需求分批提款，财务资助的年利率为不超过6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。

　　陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避：2票，表决通过。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2024年6月28日