股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-044

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第三十二次会议，于2024年6月27日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。

　　同意公司以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司转让的大额存单产品，金额为20,000万元，存单年利率为3.15%。本议案构成关联交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。

　　该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司风险管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东莞发展控股股份有限公司风险管理制度》。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司2023年度ESG报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东莞发展控股股份有限公司2023年度ESG报告》。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　股票代码：000828       股票简称：东莞控股      公告编号：2024-043

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年6月27日收到公司副总裁李海峰先生提交的书面辞职报告。李海峰先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务，李海峰先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营工作产生不利影响。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李海峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，截至本公告披露日，李海峰先生未持有公司股票。

　　李海峰先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对李海峰先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2024年6月29日