证券代码：002642       证券简称：荣联科技  公告编号：2024-034

　　荣联科技集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2024年6月28日14:00；网络投票时间：2024年6月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年6月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15一15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份139,320,208股，占上市公司总股份的21.0587％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份139,280,908股，占上市公司总股份的21.0528％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共5人，代表股份39,300股，占上市公司总股份的0.0059％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份173,556股，占上市公司总股份的0.0262％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体表决情况如下：

　　1.01选举张亮先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数139,280,914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,262股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3595%。

　　1.02选举张旭光先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数139,280,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3883%。

　　1.03选举李莉女士为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数139,280,989股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,337股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.4027%。

　　1.04选举孙修顺先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数139,280,937股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,285股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3727%。

　　公司董事会聘任的上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　会议采用累积投票制的方式，经过逐项表决，选举戴天婧、杨璐、宋恒杰等三人为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体表决情况如下：

　　2.01选举戴天婧女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数139,280,931股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3693%。

　　2.02选举杨璐先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数139,281,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9720%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,596股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.5519%。

　　2.03选举宋恒杰先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数 139,280,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3750%。

　　3、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　会议采取累积投票制，经逐项表决，选举郭海涛、刘峥等二人为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。具体表决情况如下：

　　3.01选举郭海涛先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数139,280,915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,263股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3600%。

　　3.02选举刘峥女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数139,280,916股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9718%。其中，中小股东的表决情况为：同意股份数134,264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.3606%。

　　四、律师见证情况

　　上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　证券代码：002642     证券简称：荣联科技 公告编号：2024-035

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，同意选举张亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。张亮先生简历见附件。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张旭光先生为公司经理，聘任邓前先生为公司副经理、董事会秘书；经董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任李莉女士为公司副经理、财务总监。上述人员任期与第七届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。上述人员简历见附件。

　　邓前先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

　　邮政编码：100015

　　联系电话：4006509498，传真：010-62602100

　　联系邮箱：ir@ronglian.com

　　3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，同意聘任程炜女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。程炜女士简历见附件。

　　程炜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

　　邮政编码：100015

　　联系电话：4006509498，传真：010-62602100

　　联系邮箱：ir@ronglian.com

　　4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，同意聘任季现雷先生为公司内审部负责人，任期与第七届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。季现雷先生简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、董事会提名委员会审查意见。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　附件简历：

　　张亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于西北工业大学材料科学与工程专业并获学士学位；2014年获山东省委党校经济管理专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业中心科员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年10月至2009年6月任济宁高新区柳行街道办事处副主任；2009年6月至2010年7月任济宁高新区金融处副处长；2010年7月至2017年11月任济宁高新区金融处处长并兼任济宁高新区国有资本管理办公室主任；2017年11月至今任济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长；2021年5月至今任公司董事长。

　　截至目前，张亮先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁高新控股集团有限公司系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张亮先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及拟聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，历任公司董事、副经理兼任公司财务总监，2024年2月至今任公司董事、经理。

　　截至目前，张旭光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计师；2013年4月至2016年4月任济宁市政府投融资管理中心项目管理部副主任、济宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年1月历任济宁能源发展集团董事会秘书处主任及投资发展部负责人兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2021年5月任济宁高新控股集团有限公司董事长助理兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年5月加入公司，历任公司董事、副经理，2024年2月至今任公司董事、副经理兼任公司财务总监。

　　截至目前，李莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，清华大学经管学院EMBA。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处；1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理；1998年至2002年在沈阳东软软件股份有限公司先后任职总部财务主管和北京营销中心副总经理；2003年至2010年任职香港现代设备有限公司，担任业务规划总监；2011年加入本公司，历任公司企划总监、业务管理部总经理，现任公司副经理、董事会秘书。

　　截至目前，邓前先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　程炜，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2007年3月加入本公司，历任经营管理部专员、项目管理办公室体系管理工程师、内审部经理。2019年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2019年9月至今任公司证券事务代表。

　　截至目前，程炜女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　季现雷，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师、注册会计师、一级造价师（土建）。季现雷先生曾在重庆海尔物流有限公司、山东兴唐房地产开发有限公司及下属子公司从事采购管理、会计工作；2017年6月至2020年8月先后任职于济宁经济开发区下属国有企业济宁祥城投资开发有限责任公司、济宁经济开发区城市开发建设集团有限公司，分别从事审计、会计工作；2020年9月至2021年3月任济宁经济开发区下属国有企业济宁经开城市环境服务有限公司财务部部长兼综合管理部部长；2021年3月至2021年6月任北京恒诚信会计师事务所有限公司审计项目经理；2021年7月至2021年11月任济宁高新控股集团有限公司法务审计部审计专员；2021年12月至今任公司内审部经理。

　　证券代码：002642         证券简称：荣联科技  公告编号：2024-036

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，同意选举郭海涛先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。郭海涛先生简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　附件：

　　郭海涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学工业化学专业并获工学学士学位。1993年7月至2013年7月任职中国建设银行股份有限公司济宁分行，历任会计员、营业室主任、支行副行长、支行行长；2013年8月至2016年8月任威海市商业银行济宁分行营业部总经理；2016年9月至2017年9月任山东高新创达科技服务有限公司副总经理；2017年10月至今历任山东经达科技产业发展有限公司副总经理、董事、董事兼总经理。2022年9月至今任公司监事会主席。

　　截至目前，郭海涛先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司董事兼总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002642          证券简称：荣联科技  公告编号：2024-037

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月26日召开2024年第二次职工代表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。

　　经审议，与会代表一致同意选举邓春男女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与本届监事会任期相同。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　附件简历：

　　邓春男，女，1980年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2005年至今就职于荣联科技集团股份有限公司，历任销售部助理、商务部专员、商务部经理、采购部经理等职务，现任商务采购部经理。

　　截至目前，邓春男女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。