证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2024-035

　　中航沈飞股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》,同意聘王琳锋先生任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：王琳锋简历

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　附件：王琳锋简历

　　王琳锋先生，出生于1977年6月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司海关业务管理处处长、沈阳飞机工业（集团）进出口有限公司经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司规划发展部副部长兼综合改革办公室主任、流程信息化部副部长（主持工作）。现任中航沈飞股份有限公司副总经理、流程信息化部部长兼党委书记，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、流程信息化部部长兼党委书记。

　　证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2024-034

　　中航沈飞股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月24日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年6月28日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，刘年财董事因公务授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（编号：2024-035）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于〈中航沈飞2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈中航沈飞董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2024年6月29日