证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2024-029

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于设立控股子公司暨对外投资的自愿性披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划与业务需要，拟设立控股子公司株洲欧科亿新能源有限公司（暂定名，以最终工商登记为准,以下简称“欧科亿新能源”或“标的公司”）投资建设100亿米钨丝生产线项目，项目总投资14,500万元。标的公司注册资本5,000万元，其中公司出资3,400万元,占注册资本比例68%；株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）出资1,600万元，占注册资本比例32%。

　　● 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会批准。

　　● 本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：公司本次对外投资业务，实施过程中可能存在管理风险、技术及生产风险、市场风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注该对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司基于战略规划与业务需要，拟设立控股子公司欧科亿新能源，投资建设100亿米钨丝生产线项目，项目总投资14,500万元。欧科亿新能源注册资本5,000万元，其中公司出资3,400万元,占注册资本比例68%；株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）出资1,600万元，占注册资本比例32%。

　　（二）对外投资的审批程序

　　公司于2024年6月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会批准。

　　（三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：合伙企业

　　注册资本：1,600万元

　　执行事务合伙人：彭光辉

　　经营范围：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、拟设新公司基本情况

　　公司名称：株洲欧科亿新能源有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）

　　注册资本：人民币5,000万元

　　出资方式及出资比例：公司以货币方式出资人民币3,400万元，占注册资本的68%，株洲欧东投资合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币1,600万元，占注册资本的32%。

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：株洲市炎陵县

　　经营范围：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、机械设备研发、机械设备销售、金属制品销售。

　　本次新公司的设立尚需相关主管部门核准，上述信息以市场监督管理部门核准登记备案为准。

　　四、投资项目的基本情况

　　项目名称：新建100亿米钨丝生产线项目

　　项目实施主体：新设控股子公司株洲欧科亿新能源有限公司

　　项目建设地点：株洲市炎陵县高新区产业园

　　项目建设内容：本项目拟通过购置先进的粉坯、压加、拉丝等生产设备，新建100亿米钨丝生产线项目。

　　项目建设期及投产计划：项目建设期12个月，预计2025年实现达产。

　　项目总投资估算：项目总投资14,500万元，其中固定资产投资12,827万元。

　　资金筹措方式：企业自筹。

　　项目经济效益：本项目建成达产后，可新增年产100亿米钨丝生产能力，本项目内部收益率（所得税后）约为22.68%。

　　五、对外投资的原因及合理性

　　（一）对外投资的背景

　　金刚石线切割已成为行业发展主流，目前主要应用于光伏晶硅、半导体晶硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料切割，其中光伏领域需求量占比超90%。随着硅片“大尺寸+薄片化”的发展趋势，对金刚石线的综合性能及切割应用提出了更高要求，硅片切割需要更细的金刚石线、更快的切割速度、更低的轴间距、更精准的张力控制，同时需要保障金刚石线性能参数与硅片厂商的切割设备、切割工艺之间的匹配性，从而减少硅料切割损耗，提高硅片良品产出率，降低硅片生产综合成本。

　　钨丝基材金刚线的优势有：（1）线径细，可以切出较薄的硅片，符合硅片薄片化发展趋势，且有利于节省硅料成本；（2）抗拉强度高，在同等破断力下可将线径做的更细，线径下降空间充足；（3）切割速度快，有利于提高企业生产效率；（4）钨丝的耐用性能好，寿命长，能减少金刚线的损耗。因此，在硅片“大尺寸+薄片化”背景下，钨丝凭借其优势，作为金刚线母线材料渗透率日益提高。

　　（二）对外投资的合理性

　　1、技术及人才储备

　　公司联合项目合作方开展前期钨丝技术开发，已实现钨丝产品小批量试制，并取得了上市公司的客户验证和小批量供货。公司通过引进外部团队，同时，公司内部调配了现有钨产品开发人员参与前期项目研发，储备了项目实施需要的技术、生产及销售人才。新公司设立后将加快相关研发、销售人员的引进，进一步扩大团队规模。同时，新公司也将加强与科研院所、高校合作，积极拓展相关业务。

　　2、项目实施条件的筹备情况

　　公司已购置研发设备，完成小批量产品试制，并已完成本项目所需设备的选型与前期洽谈。项目实施厂房采取租赁现有厂房的方式，为已装修工业厂房，水、电、消防设施齐全，符合项目实施条件。

　　3、资金安排

　　项目所需的资金主要来源于股东提供的注册资金及自筹资金，结合业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期投入。

　　4、与现有业务的协同性

　　本项目的钨丝产品与硬质合金刀具均为钨合金产品，公司在钨合金的产品研发领域积累了丰富的行业经验，掌握了合金制造的关键技术，本项目与现有业务具有较好的技术协同性。

　　本项目的主要原材料为钨粉，公司钨原料采购数量较大，不仅拥有对供应商的较大采购议价权，而且采购策略的调整空间也较大，可以根据对于钨市场价格的预判，灵活调整采购量和合理安排库存量，因此，本项目在原料采购方面与现有业务能完全协同。

　　本次拟投资的钨丝产品在光伏行业等领域显现较高的应用价值，同时，公司硬质合金刀具属于钨产业链，本次投资建设钨丝生产线符合公司的钨产业链战略布局。

　　六、对上市公司的影响

　　本次对外投资是基于公司长期发展的战略规划，有助于进一步拓宽公司业务布局，有利于持续强化公司的核心竞争优势，确保公司整体战略目标的实现。

　　目前公司资金较充裕，本次投资短期内会增加公司资本开支，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，符合公司发展战略，对公司长远发展具有重要意义。

　　七、相关风险提示

　　1、管理风险

　　本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不利等情况，导致公司面临业务规模扩大引致的管理风险，影响公司业务的进一步发展壮大。

　　2、技术及生产风险

　　项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术难度、成果成熟度、技术的更新换代速度、生产设备的迭代和专业技术人才的能力。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发和储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险。

　　3、市场风险

　　本项目尚未形成批量在手订单，下游客户与现有客户存在差异性，后期在客户开拓过程中可能存在不确定性的风险。

　　4、项目不达预期的风险：项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变化等变化因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。

　　公司将密切关注该对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2024-028

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议的召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年6月27日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年6月21日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立控股子公司暨对外投资的自愿性披露公告》。

　　（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》（修订）。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年6月29日