证券代码：600754/900934  证券简称：锦江酒店/锦江B股  公告编号：2024-028

　　上海锦江国际酒店股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年06月28日

　　(二)股东大会召开的地点：上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于支付会计师事务所审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第7项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本有限公司。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：徐辉律师、姚应晨律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　●  上网公告文件

　　北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

　　●  报备文件

　　上海锦江国际酒店股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　证券代码：600754/900934    证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2024-029

　　上海锦江国际酒店股份有限公司

　　第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十一次会议的通知，会议于2024年6月28日下午在静安昆仑大酒店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于调整和增补第十届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司第十届董事会增补了部分董事，董事会成员组成发生变化，经董事会研究决定：

　　增补周维女士为审计、风控与合规委员会委员，任期与本届董事会任期相同；

　　周维女士不再担任薪酬与考核委员会委员，增补许铭先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同；

　　增补毛啸先生、艾耕云先生为战略投资与ESG委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

　　调整后的董事会各专门委员会成员如下：

　　审计、风控与合规委员会委员由徐建新先生、孙持平先生、周维女士组成，其中徐建新先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员由张晖明先生、刘九评先生、许铭先生组成，其中张晖明先生为主任委员；

　　战略投资与ESG委员会委员由张晓强先生、周维女士、毛啸先生、艾耕云先生、张晖明先生组成，其中张晓强先生为主任委员；

　　提名委员会委员由孙持平先生、刘九评先生、张晓强先生组成，其中孙持平先生为主任委员。

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

　　2024年6月29日