本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）14:00。

　　网络投票时间：2024年6月28日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日9:15～15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2024年6月21日（星期五）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人40人，代表股份997,180,034股，占上市公司总股份的53.8163%。

　　其中，通过现场投票的股东4人，代表股份677,115,949股，占上市公司总股份的36.5429%；通过网络投票的股东36人，代表股份320,064,085股，占上市公司总股份的17.2734%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8894%；反对996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8852%；反对996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8142%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3007%。

　　（二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8894%；反对996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8852%；反对996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8142%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3007%。

　　（三）审议通过了《2023年度权益分派方案》；

　　表决结果：同意996,172,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8990%；反对1,007,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意34,413,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1559%；反对1,007,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8441%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8894%；反对1,002,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1005%；弃权100,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8852%；反对1,002,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8300%；弃权100,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2849%。

　　（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意996,177,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8995%；反对996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意34,418,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1700%；反对996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8142%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。

　　（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；

　　表决结果：同意995,506,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8321%；反对1,668,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1673%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意33,746,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2740%；反对1,668,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7102%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。

　　（七）审议通过了《关于子公司向其全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意995,413,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8229%；反对1,760,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1765%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意33,654,884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0140%；反对1,760,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9702%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。

　　（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意996,177,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8995%；反对996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意34,418,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1700%；反对996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8142%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。

　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（九）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8894%；反对996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107%。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8852%；反对996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8142%；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3007%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、武岳；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月28日