证券代码：003042 证券简称：中农联合      公告编号：2024-027

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司独立董事职务已满6年，陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等职务。辞职后，陈杰女士将不在公司担任任何职务。

　　截至本公告日，陈杰女士持有公司股份2,340股，陈杰女士辞职后，将按照相关法律法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

　　陈杰女士辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，陈杰女士将在公司股东大会选举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责，为公司科学决策及规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合       公告编号：2024-028

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　关于募集资金专项账户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费用人民币55,406,745.52元，募集资金净额为人民币535,337,254.48元。上述募集资金已于2021年3月31日划至指定账户，募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照制度要求对募集资金实施管理，保证专款专用。

　　（二）募集资金专项账户存储情况

　　2021年4月28日，公司及全资子公司山东省联合农药工业有限公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行、招商银行股份有限公司济南分行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。

　　截至本公告日，公司募集资金专项账户情况如下：

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　　三、本次募集资金专项账户销户情况

　　鉴于公司2021年首次公开发行股票用于“10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目”的募集资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于近日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，与该账户对应的募集资金监管协议随之终止。

　　四、备查文件

　　1、银行销户证明。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日