证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-035号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于2024年6月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年6月27日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期风电场项目的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县四季吉二期风电场项目的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避表决。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》，公告编号：2024-037号。

　　（四）审议通过了《关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避表决。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目的公告》，公告编号：2024-038号。

　　（六）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县堵格二期风电场项目的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县淌塘三期风电场项目的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《关于投资建设凉山州会东县小街二期风电场项目的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（九）审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事何连俊回避表决。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　以上内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告》，公告编号：2024-039号。

　　（十）审议通过了《关于投资建设通江县兴隆风电项目的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资建设通江县兴隆风电项目的公告》，公告编号：2024-040号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十一）审议通过了《关于终止组建襄阳川能新能源开发有限公司并终止开展湖北省枣阳市光伏项目的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十二）审议通过了《关于注销朔州东立川能新能源开发有限公司并终止山西省朔州市平鲁区光伏项目前期工作的议案》

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（十三）审议通过了《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2024年第1次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-041号。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十次会议决议；

　　（二）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-036号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议通知于2024年6月21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年6月27日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》，公告编号：2024-037号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目的公告》，公告编号：2024-038号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案》

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告》，公告编号：2024-039号。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-037号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川能投美姑风电开发有限公司（以下简称“美姑公司”或“项目公司”）投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场，项目总投资不超过196,197.42万元，其中沙马乃托二期风电场项目总投资不超过159,303.65万元，四季吉二期风电场项目总投资不超过36,893.77万元。同时，股东方按照持股比例向美姑公司增加注册资本金38,600万元，其中公司本次认缴出资19,686万元。现将主要内容公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）概述

　　经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投广元燃气发电有限公司（以下简称“广元燃气”）共同组建项目公司，推进四川省凉山州美姑县风电项目（以下简称“美姑风电项目”）开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定5,000万元。公司为项目公司控股股东持有51%股权，广元燃气公司持有49%股权。（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-094号）。

　　2024年4月30日，项目公司取得四川省发展和改革委员会《关于凉山美姑沙马乃托二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕153号）及《关于凉山美姑四季吉二期风电项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕154号）。根据项目可行性研究报告，风电场项目投资总额合计不超过196,197.42万元。

　　（二）决策程序

　　2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期风电场项目（含送出工程）的议案》《关于投资建设凉山州美姑县四季吉二期风电场项目的议案》，根据《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。

　　2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案》，由于广元燃气系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的企业，此次增资构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：四川能投广元燃气发电有限公司

　　法定代表人：杨红星

　　注册资本：人民币100,000万元

　　注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应。

　　控股股东：四川省能源投资集团有限责任公司持股100%。

　　关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司经审计总资产167,543.35万元,净资产69,080.00万元。

　　三、本次投资基本情况

　　（一）项目公司基本情况

　　四川能投美姑风电开发有限公司成立于2023年12月28日，注册资本5,000万元（尚未实缴到位），注册地址四川省凉山州美姑县，法人代表伍建刚，主营发电业务、输电业务等。公司股权结构为：川能动力持股51%，四川能投广元燃气公司持股49%。

　　（二）项目建设基本情况

　　1.凉山州美姑县沙马乃托二期风电场项目

　　（1）项目名称：沙马乃托二期风电场项目

　　（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州美姑县。

　　（3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模23万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

　　（4）项目周期：项目生产经营期20年。

　　（5）项目投资估算：项目总投资不超过159,303.65万元。

　　（6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　（7）核准情况：该项目已于2024年4月30日取得四川省发改委核准批复文件（川发改能源〔2024〕153号）。

　　2.凉山州美姑县四季吉二期风电场项目

　　（1）项目名称：四季吉二期风电场项目

　　（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州美姑县。

　　（3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模5万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

　　（4）项目周期：项目生产经营期20年。

　　（5）项目投资估算：项目总投资不超过36,893.77万元。

　　（6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　（7）核准情况：该项目已于2024年4月30日取得四川省发改委核准批复文件（川发改能源〔2024〕154号）。

　　（三）增资方式

　　川能动力、广元燃气按照股权比例同比例向项目公司追加注册资本38,600万元。其中，川能动力认缴出资19,686万元，广元燃气认缴出资18,914万元。增资完成后，四川能投会东公司注册资本金由5,000万元增加至43,600万元，各股东股权比例不变。

　　（四）定价政策及依据

　　本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、增资协议主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：四川省新能源动力股份有限公司

　　乙方：四川能投广元燃气发电有限公司

　　（二）本次增资前后股权结构

　　本次增资款项由股东方一次性实缴，本次增资完成后，项目公司的注册资本将变更为人民币43,600万元。

　　■

　　五、本次投资对公司的影响

　　（一）投资建设项目对上市公司的影响

　　本次投资建设凉山州美姑县沙马乃托二期风电场（含送出工程）项目和美姑四季吉二期风电项目符合公司新能源主业的发展战略，能够做大做强公司新能源发电业务。项目建成后将有助于快速提升公司新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。

　　（二）本次投资可能存在的风险

　　受当地送出通道、电价政策变化等因素等影响，项目可能存在收益不及预期的风险。同时，受项目装机容量大、场址范围内海拔高、施工难度大等因素影响，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价增加的风险。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与广元燃气（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为81,403.59万元。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年6月26日召开第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议，审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，本次与关联方共同增资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提升公司新能源装机规模，促进公司新能源长远、可持续发展。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意通过该议案，并同意提请董事会审议。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十七次会议决议；

　　（三）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-038号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川能投甘西新能源开发有限公司（以下简称“甘西新能源”或“项目公司”）投资建设理塘3#地块高城光伏项目，项目总投资不超过394,135.81万元。同时，股东方按照持股比例向甘西新能源增加注册资本金56,800万元，其中公司本次认缴出资28,968万元。现将主要内容公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）概述

　　经公司第八届董事会第四十二次会议批准，公司与四川能投电力开发集团有限公司（以下简称“四川能投电力集团”）、四川凯城能源集团有限公司（以下简称“四川凯城能源集团”）共同组建项目公司负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设，项目公司注册资本金暂定20,000万元（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。

　　2023年12月29日，理塘县高城光伏项目在四川省发改委完成项目备案（备案号：川投资备【2312-510000-04-01-690955】FGQB-2575号）。根据项目可研报告，项目总投资不超过394,135.81万元。

　　（二）决策程序

　　2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于投资建设理塘高城光伏项目（含送出工程）的议案》，根据《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议。

　　2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》。由于四川能投电力集团系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的企业，此次增资构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　（一）四川能投电力开发集团有限公司

　　法定代表人：何林

　　注册资本：人民币181,936.87万元

　　注册地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼2号

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；合同能源管理；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　控股股东：四川能投集团持股71.3285%，四川省水电投资经营集团有限责任公司持股28.6715%。

　　关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司经审计总资产1,036,580万元，净资产347,991万元。

　　（二）四川凯城能源集团有限公司

　　法定代表人：余蕾

　　注册资本：人民币100,000万元

　　注册地址：四川省德阳市中江县凯江镇大西街68号106办公室

　　经营范围：一般项目:新兴能源技术研发，余热发电关键技术研发，新材料技术研发;机动车充电销售，石油天然气技术服务，储能技术服务，非居住房地产租赁。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:陆地石油和天然气开采，燃气经营，燃气汽车加气经营，发电业务、输电业务、供(配) 电业务，建设工程施工，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　控股股东：中江振鑫产业发展集团有限公司持股100%。

　　关联关系说明：无关联关系。

　　失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司经审计总资产60,997.22万元，净资产7,512.80万元。

　　三、本次投资基本情况

　　（一）项目公司基本情况

　　甘西新能源成立于2023年12月27日，注册资本20,000万元（尚未实缴），注册地址四川省甘孜州理塘县，法人代表梁军明，主营发电业务、输电业务等。公司股权结构为川能动力持股51%、四川能投电力集团持股44%、四川凯城能源集团持股5%。

　　（二）项目建设基本情况

　　1.项目名称：理塘3#地块高城光伏项目

　　2.建设地点：项目场址位于四川省甘孜州理塘县。

　　3.项目规模及建设内容：项目装机规模80万千瓦，包括光伏主体工程及配套设施建设。

　　4.项目周期：项目生产经营期25年。

　　5.项目投资估算：项目总投资不超过394,135.81万元。

　　6.资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　7.核准情况：该项目已于2023年12月29日在四川省发展和改革委员会完成项目备案（备案号：川投资备【2312-510000-04-01-690955】FGQB-2575号）。

　　（三）增资方式

　　川能动力、四川能投电力集团、四川凯城能源集团按照股权比例同比例向项目公司追加注册资本56,800万元。其中，川能动力认缴出资28,968万元，四川能投电力集团认缴出资24,992万元、四川凯城能源集团认缴出资2,840万元。增资完成后，四川能投甘西公司注册资本金由20,000万元增加至76,800万元，各股东股权比例不变。

　　（四）定价政策及依据

　　本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、增资协议主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：四川省新能源动力股份有限公司

　　乙方：四川能投电力开发集团有限公司

　　丙方：四川凯城能源集团有限公司

　　（二）本次增资前后股权结构

　　本次增资款项由股东方一次性实缴，本次增资完成后，项目公司的注册资本将变更为人民币76,800万元。

　　■

　　（三）违约责任

　　若任意一方未能按照约定时间足额缴付出资的，视为违约，项目公司应向违约方发出书面催缴书催缴出资，违约方应在宽限期（自公司发出催缴书之日起60日）内足额缴付出资，宽限期届满，违约方仍未履行出资义务的，项目公司可以向违约方发出失权通知，自失权通知发出之日起，违约方丧失其未缴纳出资的股权。该等股权对应出资额及比例由守约方按照其实缴出资比例同比例分摊认缴，并据此调整公司股权结构。若守约方均不同意认缴该等逾期出资份额的，则各方同意启动公司减资程序，缩减公司注册资本。

　　五、本次投资对公司的影响

　　（一）投资建设项目对上市公司的影响

　　本次投资建设理塘县高城光伏项目符合公司新能源主业的发展战略，能够夯实新能源发电主业。项目建成后将有助于快速提升公司新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。项目建设资金来源于股东资本金及银行贷款，本次增资系为理塘县高城光伏项目建设提供必要的资金保障。公司本次向项目公司增加资本金的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。公司将积极推进项目施工进度，尽早建成投产实现经济效益。

　　（二）本次投资可能存在的风险

　　项目受当地送出通道、电价政策变化等因素影响，可能存在收益不及预期的风险。同时，受项目装机容量大、占地面积广、场址范围内海拔高等因素影响，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价增加的风险。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与能投电力开发集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为81,403.59万元。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年6月26日召开第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议，审议通过了《关于四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，本次与关联方共同增资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提升公司新能源装机规模，促进公司新能源长远、可持续发展。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意通过该议案，并同意提请董事会审议。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十七次会议决议；

　　（三）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2024-039号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川能投会东风电开发有限公司（以下简称“会东公司”或“项目公司”）投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场，项目总投资不超过260,535.41万元，其中，堵格二期风电场项目投资不超过60,223.28万元，小街二期风电场项目投资不超过90,753.24万元，淌塘三期风电场投资不超过109,558.89万元。同时，股东方按照持股比例向会东公司增加注册资本金45,000万元，其中公司本次认缴出资22,950万元。现将主要内容公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）概述

　　经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投广元燃气发电有限公司（以下简称“广元燃气”）共同组建项目公司，推进四川省凉山州会东县风电项目（以下简称“会东风电项目”）开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定5,000万元。公司为项目公司控股股东持有51%股权，广元燃气公司持有49%股权。（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-095号）。

　　截至目前，堵格二期、小街二期、淌塘三期3个风电场项目正在开展四川省发改委项目核准申报工作。根据项目可行性研究报告，上述3个风电场项目投资总额合计不超过260,535.41万元。

　　（二）决策程序

　　2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于投资建设凉山州会东县堵格二期风电场项目的议案》、《关于投资建设凉山州会东县淌塘三期风电场项目的议案》、《关于投资建设凉山州会东县小街二期风电场项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。

　　2024年6月27日，公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案》，由于广元燃气系公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）控制的企业，此次增资构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：四川能投广元燃气发电有限公司

　　法定代表人：杨红星

　　注册资本：人民币100,000万元

　　注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应。

　　控股股东：四川省能源投资集团有限责任公司持股100%。

　　关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司经审计总资产167,543.35万元,净资产69,080.00万元。

　　三、本次投资基本情况

　　（一）项目公司基本情况

　　四川能投会东风电开发有限公司成立于2023年12月29日，注册资本5,000万元（尚未实缴到位），注册地址四川省凉山州会东县，法人代表伍建刚，主营发电业务、输电业务等。公司股权结构为：川能动力持股51%，四川能投广元燃气公司持股49%。

　　（二）项目建设基本情况

　　1.凉山州会东县堵格二期风电项目

　　（1）项目名称：堵格二期风电项目

　　（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

　　（3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模9.79万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

　　（4）项目周期：项目生产经营期20年。

　　（5）项目投资估算：项目总投资不超过60,223.28万元。

　　（6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　2.凉山州会东县淌塘三期风电场项目

　　（1）项目名称：淌塘三期风电场项目

　　（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

　　（3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模17.23万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

　　（4）项目周期：项目生产经营期20年。

　　（5）项目投资估算：项目总投资不超过109,558.89万元。

　　（6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　3.凉山州会东县小街二期风电场项目

　　（1）项目名称：小街二期风电场项目

　　（2）建设地点：项目场址位于四川省凉山州会东县。

　　（3）项目规模及建设内容：项目总体规划装机规模15.06万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

　　（4）项目周期：项目生产经营期20年。

　　（5）项目投资估算：项目总投资不超过90,753.24万元。

　　（6）资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　（三）增资方式

　　川能动力、广元燃气按照股权比例同比例向项目公司追加注册资本45,000万元。其中，川能动力认缴出资22,950万元，广元燃气认缴出资22,050万元。增资完成后，四川能投会东公司注册资本金由5,000万元增加至50,000万元，各股东股权比例不变。

　　（四）定价政策及依据

　　本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、增资协议主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：四川省新能源动力股份有限公司

　　乙方：四川能投广元燃气发电有限公司

　　（二）本次增资前后股权结构

　　本次增资款项由股东方一次性实缴，本次增资完成后，项目公司的注册资本将变更为人民币50,000万元。

　　■

　　五、本次投资对公司的影响

　　（一）投资建设项目对上市公司的影响

　　本次投资建设会东县堵格二期风电项目、淌塘三期风电场项目和小街二期风电场项目符合公司新能源主业的发展战略，能够做大做强公司新能源发电业务。项目建成后将有助于快速提升公司新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。

　　（二）本次投资可能存在的风险

　　受当地送出通道、市场电价变化等因素等影响，项目可能存在收益不及预期的风险。二是受项目装机容量大、场址范围内海拔高等因素影响，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价提高的风险。三是项目尚需取得项目核准，后续还需办理环评、林地、水保、土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不确定性。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与广元燃气（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为81,403.59万元。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年6月26日召开第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议，审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，本次与关联方共同增资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提升公司新能源装机规模，促进公司新能源长远、可持续发展。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意通过该议案，并同意提请董事会审议。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十七次会议决议；

　　（三）第八届董事会2024年第2次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-040号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于投资建设通江县兴隆风电项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概况

　　（一）基本情况

　　为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）新能源产业发展，持续提升公司盈利能力，公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电公司”）所属四川省能投通江新能源开发有限公司（以下简称“四川能投风电通江公司”）拟投资建设通江县兴隆风电项目，该项目装机规模27万千瓦，风电场主体工程总投资为144,925.63万元。

　　（二）审核程序

　　2024年6月27日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于投资建设通江县兴隆风电项目的议案》，根据《公司章程》有关规定，该项投资无需提交股东大会审议批准。

　　（三）是否构成关联交易

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1.公司名称：四川省能投通江新能源开发有限公司

　　2.注册资本：25,000万元。

　　3.股权结构：四川省能投风电开发有限公司持股51%；四川能投金鼎产融控股集团有限公司持股39%；通江瑞元工业发展投资有限公司持股10%。

　　4.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

　　三、项目基本情况

　　（一）项目名称

　　通江县兴隆风电项目

　　（二）建设地点

　　项目场址位于四川省巴中市通江县。

　　（三）项目规模及建设内容

　　项目装机规模27万千瓦，包括风电主体工程及配套设施建设。

　　（四）项目周期

　　项目生产经营期20年。

　　（五）项目投资估算

　　项目总投资不超过144,925.63万元。

　　（六）资金来源

　　资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。

　　四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资符合国家新能源产业发展相关政策以及公司战略规划，项目建成后将形成新的利润增长点，有助于进一步增强公司持续盈利能力。公司将积极推进该风电场投资建设工作，力争尽快实现并网发电、产生相应收益。

　　2、本项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-041号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2024年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　2024年6月27日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月16日 15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年7月16日9:15一15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年7月16日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

　　5.会议的召开方式：现场会议+网络投票

　　6.会议的股权登记日：2024年7月10日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年7月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　说明：

　　1.以上提案已经公司第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于2024年6月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五十次会议决议公告》《第八届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案2、3、4涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2024年6月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》《关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目的公告》《关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场项目的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在现场会议登记时间截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）参与现场会议的登记时间：

　　2024年7月11日至2024年7月15日工作日9：00一12：00，13：00一17：00。

　　（三）联系方式

　　联 系 人：谢女士

　　联系电话：（028）67171335

　　邮    编：610000

　　电子邮箱：xy@cndl155.com

　　（四）会议费用

　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第五十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十七次会议决议。

　　六、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.出席股东大会的授权委托书

　　3.参加会议回执

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月16日（现场会议当日）上午9:15，结束时间为2024年7月16日（现场会议当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2024年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人：      被委托人：

　　委托人证券账户：    被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：   委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件3：

　　参加会议回执

　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2024年第1次临时股东大会。

　　证券账户：________________________

　　持股数：__________________________

　　个人股东（签名）：________________

　　法人股东（签章）：________________

　　________年____月____日