本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司）于2024年6月24日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十七次会议通知，于6月27日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理规定（2024版）》。

　　同意：13票           反对：0票           弃权：0票

　　二、审议通过了《招商银行独立董事制度》。

　　同意：13票           反对：0票           弃权：0票

　　三、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

　　同意：13票           反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日