本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》（公告编号：2024-018）。

　　二、进展情况

　　以公司及公司子分公司为主要建设主体的“广东农垦都市型奶业产业集群”项目（建设期为2024年-2026年）已通过中华人民共和国农业农村部立项，根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于公布2024年农业产业融合发展项目名单的通知》（农办计财〔2024〕10号）以及《关于进一步加强优势特色产业集群和农业产业强镇项目管理的通知》（农产综函〔2024〕10号）要求，广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司现将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”具体内容进行公告，具体内容详见本公告附件。

　　三、其他相关情况说明

　　1.公司拟建设的“都市型乳业优势特色产业集群项目”的具体实施内容、实施时间与广东农垦的“广东农垦都市型奶业产业集群”项目总规划方案一致，符合公司发展战略。此次广东农垦公示的“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”为2024年方案；

　　2.广东农垦公示的“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”经中华人民共和国农业农村部和中华人民共和国财政部正式备案后的一年内实施；

　　3.广东农垦公示的“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中的“建设主体”、“中央财政资金用于”、“中央财政资金”等为规划方案，存在根据未来实际情况作出相应调整的可能，公司“都市型乳业优势特色产业集群项目”相关实施方案亦可能作出相应调整，敬请投资者注意投资风险；

　　4.在上述项目后续实施过程中涉及的具体对外投资项目或关联交易方案，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，进一步履行审议程序并进行披露；

　　5.根据广东农垦公示的“2024年广东农垦都市型奶业产业集群项目情况表”，若公司严格按照该方案进行投资、建设，实施期间公司预计获得最终来源为中央财政资金金额合计10,000万元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以公司聘请的年审会计师审计确认后的结果为准。

　　四、备查文件

　　1、2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目公示

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月26日

　　附件：

　　2024年广东农垦都市型奶业产业集群项目情况表

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