证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2024-069

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2024年6月25日在2024年第二次临时股东大会结束后以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十一次会议通知期限的议案》；

　　同意豁免召开第九届董事会第三十一次会议的会议通知期限，定于2024年6月25日以通讯方式召开第九届董事会第三十一次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

　　现根据公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，补选非独立董事李蒲林先生为公司战略委员会委员，补选非独立董事李珊女士为提名委员会、审计与合规管理委员会委员。

　　补选后公司第九届董事会四个专门委员会名单如下：

　　（一）战略委员会: （7名）

　　召集人：董事长喻鸿

　　委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、尉克俭

　　（二）提名委员会: （5名）

　　召集人：独立董事尉克俭

　　委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德

　　（三）薪酬与考核委员会: （5名）

　　召集人：独立董事黄俊辉

　　委员：郭磊、黎锦坤、罗绍德、尉克俭

　　（四）审计与合规管理委员会: （5名）

　　召集人：独立董事罗绍德

　　委员：黎锦坤、李珊、黄俊辉、尉克俭

　　公司第九届董事会各专门委员会补选委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于投资凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目的议案》；

　　为推进矿山企业高质量发展，同意公司以总投资9.13亿元建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年采矿扩建项目，授权公司管理层全权办理相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程优化方案的议案》；

　　为推进矿山企业高质量发展，同意以总投资12.97亿元（含项目已投资金额）实施广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程优化方案，授权公司管理层全权办理相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2024-070

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　关于投资建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期

　　狮岭东矿段30万吨/年扩建项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、项目投资概述

　　1.为实现矿产资源接续及矿山企业高质量发展，实现凡口铅锌矿稳产目标，公司拟投资9.13亿元建设凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目（以下简称“项目”）。项目将凡口铅锌矿采矿证范围扩增至4.314km2，新增证内铅锌金属量66.65万吨；通过开展采矿工程建设，以地下开采方式开采铅矿、锌矿、银矿、黄铁矿，开采标高为248.7～-750m。项目达产后实现狮岭东矿段出矿30万吨/年。

　　2.公司于2024年6月25日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3.本项目不构成关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　项目基本情况如下：

　　1.项目名称：凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目。

　　2.建设地点：广东省韶关市仁化县凡口铅锌矿。

　　3.建设内容及规模：

　　本项目将凡口铅锌矿原采矿证、狮岭东探矿权和夹缝资源进行整合，将采矿权面积由2.152km2扩大至4.314km2，新增证内铅锌金属量超过66.65万吨。主要建设内容为在原有生产系统基础上，补充巷道、运输、通风、排水、供水、供电、充填、通信、安全避险、地下水治理等工程及购置生产设备。项目可实现地下开采服务年限16年，达产后出矿30万吨/年。

　　4.项目建设工期：3年（自公告之日起1年内开工）

　　5.项目投资规模及资金来源：项目总投资9.13亿元，全部使用公司自有、自筹资金建设。

　　三、本次项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.凡口铅锌矿已持续开采50多年，资源接续面临挑战。项目可实现凡口铅锌矿增储、稳产目标，维持三级矿量平衡，延长矿山生命周期，符合公司矿业主业发展战略，实现高质量发展。项目符合应急管理部《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》中关于尾矿库“只减不增”的政策要求，符合广东省安全生产委员会办公室、广东省应急管理厅有关文件精神中“三减一优”（减少作业中段、减少工作面、减少下井人数，优化生产系统）等相关要求。

　　2.项目主要风险为生态环境影响风险和安全生产风险。公司将严控项目建设过程和后续生产运行中的噪声、扬尘、污水、固废等影响，加强安全生产和环保工作的管理。

　　3.为应对项目实施期间的资金需求，公司将采取更高效的财务管理措施，强化资金集中控制与统筹调配，科学匹配资金来源，确保建设期内资金调度有序，维护企业财务流畅与稳定运行。

　　4. 本次投资有利于实现矿产资源接续及矿山企业高质量发展，预计对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2024-071

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　关于优化调整广西

　　中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅

　　锌矿6000吨/日采选扩产改造工程项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程优化方案的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、项目投资概述

　　1.广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）目前生产能力为3000吨/日（即80万吨/年），为打造“全资源化”“绿色化”“智慧化”矿山，实现矿山增储上产，化解尾矿库库容不足问题，拟按照优化方案实施广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程项目（以下简称“项目”）。

　　优化后项目总投资12.97亿元，含项目已投资金额和优化后需继续投入金额。项目实现地下开采服务年限25年，达产后生产规模198万吨/年。项目采用主副井和辅助斜坡道联合开拓方式，首采-440m中段和-560m中段，建设6000吨/日选矿厂，主要生产铅精矿、锌精矿和白云石建材产品。

　　2.公司于2024年6月25日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程优化方案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3.本项目不构成关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　项目基本情况如下：

　　1.项目名称：广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程项目。

　　2.建设地点：广西壮族自治区来宾市武宣县桐岭镇湾龙村。

　　3.建设内容及规模：

　　经技术攻关和方案论证，项目优化后主要建设内容一是提升采矿技术，采用大直径深孔嗣后充填采矿法实现机械化、高效率开采；二是建设全资源化矿山，新建6000吨/日选矿厂，引入抛废工艺大幅减少尾砂产生，实现全尾砂充填，尾矿库不再加高或新建，化解尾矿库库容不足问题；三是建设智能矿山，实现井下减人，保障生产安全和效率。

　　4.项目建设工期：3年。

　　5.项目投资规模及资金来源：项目总投资12.97亿元，全部使用公司和广西矿业自有、自筹资金建设。

　　三、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.项目优化后满足应急管理部《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》中关于尾矿库“只减不增”的政策要求，符合中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》之“推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造”的要求。项目达产后可将广西矿业生产规模提升至198万吨/年。

　　2.项目主要风险为生态环境影响风险和安全生产风险。公司将严控项目建设过程和后续生产运行中的噪声、扬尘、污水、固废等影响，加强安全生产和环保工作的管理。

　　3.为应对项目实施期间的资金需求，公司将采取更高效的财务管理措施，强化资金集中控制与统筹调配，科学匹配资金来源，确保建设期内资金调度有序，维护企业财务流畅与稳定运行。

　　4. 本次投资有利于实现矿山增储上产及矿山企业高质量发展，预计对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1.公司第九届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日