本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2024年6月20日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议表决截止时间：2024年6月26日15:00

　　会议召开方式：通讯方式表决

　　（四）本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。

　　二、董事会审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于合资建设运营揭阳大南海公共石化罐区项目的议案》

　　同意公司参与合资建设运营揭阳港南海作业区液体散货码头项目（下称“石化罐区项目”）。项目总投资估算为10.59亿元，分两期建设；其中首期工程建设库容6.2万立方米，投资估算为6.31亿元，根据货源实际需求逐步建设。

　　同意公司下属全资子公司广东港航投资有限公司（下称“广东港航”）与揭阳市投资控股集团有限公司、揭阳普工投资公司成立合资公司共同建设运营石化罐区项目。合资公司注册资本3.18亿元，其中，广东港航持股55%，认缴出资17,490万元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日