本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次会议于2024年6月26日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。

　　一、对外捐赠事项概述

　　近日，广东省梅州地区多地降大暴雨、局部特大暴雨，短时强降雨引发山体滑坡、洪涝、泥石流等自然灾害，多地受灾严重，尤其是平远县受灾特别严重。平远县是公司主要稀土矿产地，是公司重要子企业富远公司、华企公司所在地，公司高度关注防汛救灾工作情况，切实履行央企控股上市公司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司通过平远县慈善会捐款专户向平远县捐赠人民币200万元，助力平远县灾后复产和重建家园工作。

　　二、本次对外捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠是为支援平远县抢险救灾，是公司积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对投资者利益构成重大影响。

　　本事项不涉及关联交易。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二四年六月二十七日