本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）于2024年6月24日、6月25日、6月26日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注、核实的情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

　　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、2024年6月24日，公司在巨潮资讯网发布《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2024-029）、《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-030）。本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为2人，可解除限售的限制性股票数量为24.00万股，占目前公司总股本比为 0.0280%，上市流通日为2024年6月25日；本次符合股票期权行权条件的激励对象为1人，可行权数量为10.00万份，行权价格为4.25元/份，本次行权采用自主行权模式，实际行权期限为2024年6月25日-2025年4月2日。

　　4、2024年6月25日，公司在巨潮资讯网发布《关于三旗（惠州）电子科技有限公司与某日系合资品牌汽车有限公司签订《先期选点目标协议书》的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-031）。公司旗下全资控股公司三旗（惠州）电子科技有限公司（以下简称“惠州三旗”）与某日系合资品牌汽车有限公司（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）签订的分别关于采购电子外后视镜显示屏及控制器、流媒体内后视镜（统称“特定零件”）的《先期选点目标协议书》，惠州三旗已被选为特定零件的供应商，惠州三旗将设计、制造、供应这些特定零件给客户，以支持客户上述车型的开发和制造。

　　5、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　6、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，除已披露信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月27日